A.過程評價和結(jié)果評價
B.定量評價和定性評價
C.模型評價和定性評價
D.因素評價和總體評價
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A.1
B.2
C.3
D.4
A.大教育
B.大討論
C.大檢測
D.大整改
最新試題
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生嚴(yán)重瞞報案件的情況，或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經(jīng)上門辦案而被考評機構(gòu)仍未向監(jiān)管部門報送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴(yán)重問題，則案件防控工作質(zhì)量單項考評為不合格。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內(nèi)發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機構(gòu)實行“一票否決制”，其考評結(jié)果為不滿意。
商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對計算機信息系統(tǒng)實施有效的用戶管理和密碼（口令）管理，員工之間嚴(yán)禁轉(zhuǎn)讓用戶名或權(quán)限卡。
為維持與企業(yè)的合作關(guān)系，必要時可由可靠銀行員工代理企業(yè)開立存款賬戶。
柜員在重要空白憑證不足時，只能向上級機構(gòu)領(lǐng)用，不得從其他柜員橫向調(diào)劑。
內(nèi)部控制要覆蓋主要重要部門和崗位，由這些部門的全體人員參與，任何決策和操作均應(yīng)當(dāng)有案可查。
商業(yè)銀行發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責(zé)任人員追究責(zé)任外，機構(gòu)負責(zé)人和分管會計的負責(zé)人也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
《銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構(gòu)年度內(nèi)發(fā)生經(jīng)由內(nèi)審稽核檢查但未發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點引發(fā)案件的情況，則內(nèi)審稽核工作力度單項考評為不合格。
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關(guān)信息，受理機關(guān)應(yīng)按案件進行統(tǒng)計。
銀行業(yè)金融機構(gòu)必須建立重要崗位員工輪崗制度，此制度應(yīng)作為銀行的基本內(nèi)控制度，無需向監(jiān)管部門進行報備。