A.1個月
B.60天
C.3個月
D.半年
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A.警告
B.警告以上
C.記過
D.記過以上
A.問責任
B.追資金
C.查原因
D.補漏洞
A.案發(fā)當事人
B.相關制約人
C.內部監(jiān)督檢查責任人
D.領導責任人
A.一級
B.兩級
C.兩級以上
D.三級
A.1
B.5
C.10
D.50
最新試題
上報的案件信息包括銀行短款、人員失蹤、已有線索但尚未立案等突發(fā)事件或重大案件嫌疑等相關信息，受理機關應按案件進行統(tǒng)計。
銀行要建立激勵基層員工署名揭發(fā)違法違紀問題與員工保護制度的配套聯(lián)動機制。
案件風險信息經調查確認為案件的，或者銀監(jiān)局、銀監(jiān)會直接監(jiān)管的銀行業(yè)金融機構總部未經報送案件風險信息直接確認為案件的應按規(guī)定向銀監(jiān)會案件稽查部門報送《案件信息確認報告》。
個人客戶經理應面向市場，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務。
內部審計部門有權及時、全面了解經營管理信息，并就有關問題向審計對象和相關人員進行調查、質詢、取證。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機構實行“一票否決制”，其考評結果為不滿意。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內發(fā)生經由內審稽核檢查但未發(fā)現(xiàn)的風險點引發(fā)案件的情況，則內審稽核工作力度單項考評為不合格。
銀監(jiān)會機構監(jiān)管部門及銀監(jiān)局應當將案件發(fā)生情況、案件處置、風險化解情況、整改效果、責任追究等內容作為對發(fā)案銀行業(yè)金融機構進行監(jiān)管評級、市場準入審批、監(jiān)管計劃制訂重要參考。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內發(fā)生嚴重瞞報案件的情況，或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經上門辦案而被考評機構仍未向監(jiān)管部門報送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題，則案件防控工作質量單項考評為不合格。
銷戶后，開戶申請表、印鑒卡可隨即銷毀。