A.聚眾沖擊、圍攻銀行業(yè)金融機構
B.內部員工相互斗毆致使雙方均受傷住院治療
C.盜竊、出賣、泄露或丟失涉密資料，可能造成經濟秩序混亂
D.高級管理人員被綁架或被限制人身自由，叛逃、失蹤或非正常死亡
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A.是否將流動資金/固定資產貸款用于固定資產投資/日常資金周轉
B.是否將貸款用于歸還其他債務或轉借他處
C.是否將貸款用于其他經營性投資
D.是否將貸款資金長期閑置
A.金額
B.日期
C.頻率
D.流向
A.存單掛失
B.存折掛失
C.密碼掛失
D.印單（預留印鑒）掛失
A.個人繳存房貸賬戶
B.社?；?br />
C.住房基金
D.財政預算外資金
A.恪守信用，履約付款
B.必須提供擔保
C.誰的錢進誰的賬，由誰支配
D.銀行不墊款
最新試題
商業(yè)銀行發(fā)生重大會計差錯、舞弊或案件，除對直接責任人員追究責任外，機構負責人和分管會計的負責人也應當承擔相應的責任。
案件風險信息報送的涉案金額和風險金額以上報時了解的金額為準。
客戶銷戶時，應將剩余空白重要憑證全部交回開戶銀行登記注銷，不得短缺。開戶銀行對客戶交回的空白重要憑證，應當場切角作廢。
銀行不能出具存款證明書的賬戶包括驗資戶和保證金戶。
個人客戶新開存折戶時，銀行應根據其特點，主動為其加辦銀行卡。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，對年度內發(fā)生非自查發(fā)現(xiàn)重大、惡性案件的被考評機構實行“一票否決制”，其考評結果為不滿意。
個人客戶經理應面向市場，上門為客戶辦理存、取款業(yè)務。
內部控制要覆蓋主要重要部門和崗位，由這些部門的全體人員參與，任何決策和操作均應當有案可查。
《銀行業(yè)金融機構案件防控工作考核評價辦法》規(guī)定，如果被考評機構年度內發(fā)生嚴重瞞報案件的情況，或出現(xiàn)公安部門、審計部門已經上門辦案而被考評機構仍未向監(jiān)管部門報送的情況，或在案件處置工作中發(fā)生嚴重問題，則案件防控工作質量單項考評為不合格。
房地產企業(yè)存款賬戶經常發(fā)生整收零付或零收整付，且金額大致相當，可不作為存款異常變動的情況進行優(yōu)先檢查。