A.總行各業(yè)務處、各分支機構(gòu)開展監(jiān)測、檢查及日常管理中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
B.合規(guī)處、內(nèi)審處檢查中發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
C.監(jiān)管機構(gòu)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
D.監(jiān)管機構(gòu)非現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為
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A.貸款資金的支付方式
B.支付方式變更及觸發(fā)變更條件
C.貸款資金支付的限制、禁止行為
D.借款人應及時提供的貸款資金使用記錄和資料
A.列入動拆遷范圍
B.權(quán)屬不明或有爭議
C.屬于文物或有重要意義的建筑
D.被司法機關(guān)、行政機關(guān)依法裁定、決定查封或以其他形式加以限制的
A.檢查
B.報告
C.審核
D.批復
A.借款用途明確合法
B.借款人信用狀況良好
C.借款人具有持續(xù)經(jīng)營能力
D.借款人生產(chǎn)經(jīng)營合法、合規(guī)
A.及時性
B.真實性
C.準確性
D.完整性
最新試題
外資銀行有下列什么情形之一的，應當經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準，并按照規(guī)定提交申請材料，依法向工商行政管理機關(guān)辦理有關(guān)登記？（）
核對銀行關(guān)聯(lián)方數(shù)據(jù)庫信息，如借款人的董事、關(guān)聯(lián)交易管理人員或其他被認為對借款人有（）控制或有重大影響人員屬于“關(guān)聯(lián)自然人”或“前任內(nèi)部人”類別，則會被認為是銀行的疑似關(guān)聯(lián)方。
如涉恐名單人員、機構(gòu)是銀行的客戶，銀行負責金融罪案處理的部門應指示相關(guān)業(yè)務運營部門對客戶資產(chǎn)實施凍結(jié)或相應限制措施；如涉恐名單人員是銀行公司客戶（含大企業(yè)客戶與中小企業(yè)客戶）實際控制人、法人代表、控股股東、實際受益人，金融罪案情報運營部應指示相關(guān)業(yè)務運營部門對該公司客戶一并予以凍結(jié)或相應限制。
銀行對涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)完成后，除中國人民銀行及其分支機構(gòu)、公安機關(guān)、國家安全機關(guān)另有要求外，所涉及分支行應當及時告知客戶，并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。
重要空白憑證實行“專人管理，入庫（箱）保管”辦法。憑證庫房必須指定專人負責，并應有防水、防火、防盜、防潮、防蛀及監(jiān)控等安全設(shè)施。
呆賬核銷必須遵循（）的原則。
A公司用貸款資金購買貨運車，用于其某項目開發(fā)的材料運輸，該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
任何延誤、遺漏、隱瞞或扭曲重大事件報告的行為都會被作為失職處理。
銀票質(zhì)押項下的授信業(yè)務，質(zhì)押銀票和主債務到期日相同即可。
客戶若出現(xiàn)下述（）情況，銀行可能要求對客戶的風險等級進行復審并降級。