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A.中期業(yè)績(jī)報(bào)告/預(yù)期中所示的公司業(yè)績(jī)或財(cái)務(wù)情況持續(xù)下滑
B.出現(xiàn)異常的賬戶表現(xiàn)，如頻繁超額和（短期）逾期
C.出現(xiàn)可能對(duì)借款人的信用度產(chǎn)生嚴(yán)重影響的一次性/重大事件，如并購(gòu)、撤資、大額固定資本支出
D.由于行業(yè)發(fā)展對(duì)借款人的表現(xiàn)和償付能力造成影響
A.直接控制
B.非直接控制
C.間接控制
D.共同控制
A.商業(yè)客戶本身
B.商業(yè)客戶背后相關(guān)個(gè)人
C.商業(yè)客戶董事
D.商業(yè)客戶主要股東及實(shí)益擁有人
A.授信信息
B.客戶信息
C.財(cái)務(wù)信息
D.貸款信息
A.營(yíng)運(yùn)狀況
B.財(cái)務(wù)狀況的變化
C.行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
D.貸款使用情況
E.擔(dān)保物價(jià)值
最新試題
有價(jià)單證如有差錯(cuò)的，不得發(fā)售使用，應(yīng)將差錯(cuò)部分登記并銷毀。
銀行對(duì)涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)完成后，除中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)另有要求外，所涉及分支行應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知客戶，并說明采取凍結(jié)措施的依據(jù)和理由。
呆賬核銷必須遵循（）的原則。
在審核銀行承兌匯票申請(qǐng)文件時(shí)，需審核材料的真實(shí)性、有效性及相關(guān)內(nèi)容的一致性。銀行承兌協(xié)議的內(nèi)容必須完整，清晰。如若協(xié)議內(nèi)容有不清楚或不完整之處，應(yīng)及時(shí)向申請(qǐng)人澄清或要求申請(qǐng)人對(duì)協(xié)議作出相應(yīng)的修改。
重要空白憑證及有價(jià)單證分行內(nèi)部調(diào)劑時(shí)，可允許各級(jí)使用部門相互之間直接進(jìn)行重要空白憑證及有價(jià)單證的調(diào)撥。
A公司用貸款資金購(gòu)買貨運(yùn)車，用于其某項(xiàng)目開發(fā)的材料運(yùn)輸，該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
B公司為汽車經(jīng)銷商，向銀行貸款，購(gòu)買用于銷售的汽車。該貸款為固定資產(chǎn)貸款。
如涉恐名單人員、機(jī)構(gòu)是銀行的客戶，銀行負(fù)責(zé)金融罪案處理的部門應(yīng)指示相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門對(duì)客戶資產(chǎn)實(shí)施凍結(jié)或相應(yīng)限制措施；如涉恐名單人員是銀行公司客戶（含大企業(yè)客戶與中小企業(yè)客戶）實(shí)際控制人、法人代表、控股股東、實(shí)際受益人，金融罪案情報(bào)運(yùn)營(yíng)部應(yīng)指示相關(guān)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)部門對(duì)該公司客戶一并予以凍結(jié)或相應(yīng)限制。
重要空白憑證及有價(jià)單證必須和一般憑證分開保管，現(xiàn)金區(qū)域內(nèi)不得存放非現(xiàn)金部保管使用的重要空白憑證及有價(jià)單證。
在中華人民共和國(guó)境內(nèi)設(shè)立的外商獨(dú)資銀行不適用《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。