多項選擇題金融機構(gòu)未按照《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定依法協(xié)助稅務機關、海關辦理對納稅人存款的凍結(jié)、扣劃，造成稅款流失的，應當進行以下處理（）。

A.給予警告，并處10萬元以上50萬元以下的罰款
B.對該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員和直接責任人員，給予撤職直至開除的紀律處分
C.構(gòu)成違反治安管理行為的，依法給予治安管理處罰
D.構(gòu)成妨害公務罪或者其他罪的，依法追究刑事責任


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1.多項選擇題金融機構(gòu)違反國家規(guī)定從事證券、期貨或者其他衍生金融工具交易的，依據(jù)《金融違法行為處罰辦法》應當進行以下處理（）。

A.給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款，沒有違法所得的，處10萬元以上50萬元以下的罰款
B.對該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員給予開除的紀律處分，對其他直接負責的主管人員和直接責任人員給予撤職直至開除的紀律處分
C.情節(jié)嚴重的，責令該金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營金融業(yè)務許可證
D.構(gòu)成非法經(jīng)營罪、違法發(fā)放貸款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任

2.多項選擇題金融機構(gòu)違反《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定發(fā)放貸款的，應當進行以下處理（）。

A.給予警告，沒收違法所得，并處違法所得，并處違法所得1倍以上5倍以下的罰款，沒有違法所得的，處20萬元以上50萬元以下的罰款
B.對該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員和直接責任人員，給予記大過直至開除的紀律處分
C.情節(jié)嚴重的，責令該金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營金融業(yè)務許可證
D.構(gòu)成違法向關系人發(fā)放貸款罪、違法發(fā)放貸款罪或者其他罪的，依法追究刑事責任

3.多項選擇題金融機構(gòu)違反《金融違法行為處罰辦法》有關規(guī)定辦理存款業(yè)務的，應當進行以下處理（）。

A.給予警告，沒收違法所得，并處違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款，沒有違法所得的，處5萬元以上30萬元以下的罰款
B.給予警告，沒收違法所得，并處違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款，沒有違法所得的，處10萬元以上30萬元以下的罰款
C.對該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員給予撤職直至開除的紀律處分，對其他直接負責的主管人員和直接責任人員給予降級直至開除的紀律處分
D.情節(jié)嚴重的，責令該金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營金融業(yè)務許可證

4.多項選擇題《金融違法行為處罰辦法》規(guī)定：金融機構(gòu)對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)，不得承兌、貼現(xiàn)、付款或者保證。金融機構(gòu)對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)，予以承兌、貼現(xiàn)、付款或者保證的，應當進行以下處理（）。

A.給予警告，沒收違法所得，并處違法所得并處違法所得 1 倍以上 3 倍以下的罰款
B.對該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員和直接責任人員，給予記大過至開除的紀律處分
C.情節(jié)嚴重的，責令該金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營金融業(yè)務許可證
D.構(gòu)成對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪或者其他罪的，依法追究刑事責任

5.多項選擇題金融機構(gòu)提供虛假的或者隱瞞重要事實的財務會計報告、統(tǒng)計報告的，按照《金融違法行為處罰辦法》應該給予以下處理（）。

A.給予警告，并處20萬元以上50萬元以下的罰款
B.對該金融機構(gòu)直接負責的高級管理人員給予撤職直至開除的紀律處分，對其他直接負責的主管人員和直接責任人員給予記大過直至開除的紀律處分
C.情節(jié)嚴重的，責令該金融機構(gòu)停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營金融業(yè)務許可證
D.構(gòu)成提供虛假財會報告罪或者其他罪的，依法追究刑事責任

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