A、被授權人員持銀行通知函
B、被授權人員持身份證
C、被授權人員持法人或負責人身份證
D、被授權人
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A.核準人員
B.上級主管部門
C.網(wǎng)點負責人
D.第三人
A.有權簽字人的個人遺失聲明
B.有權簽字人的身份證
C.在報刊、雜志上登載的遺失申明
D.加蓋單位公章的遺失聲明
A.主管部門的批文或證明
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.社會團體登記證書
D.社團法人登記證書
A.主管部門的批文或證明
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.社會團體登記證書
D.附屬機構隸屬單位的基本存款賬戶開戶許可證和相關批文
A、營業(yè)執(zhí)照
B、社團法人登記證書
C、民辦非企業(yè)登記證書
D、社會團體登記證書
最新試題
公開信息核實是通過政府機構網(wǎng)站等渠道核實客戶經(jīng)營地址是否真實存在,若客戶的注冊地址與經(jīng)營地址不一致,核實兩個地址是否均真實合理。
對于注冊地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶,需至異地上門核實。
核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管,“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管,遠程視頻文件由客戶服務中心等系統(tǒng)留存保管。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的,客戶經(jīng)理應進行重新識別。
凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶提交申請才能操作,未經(jīng)客戶書面申請不能擅自操作。
柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風險等級為“紅色”的,應聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強型盡職調(diào)查。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后,超柜對公賬戶業(yè)務受理人員將調(diào)取出預處理信息及盡調(diào)結果,若看到“遠程視頻核實結果”為“已面簽成功”,則點擊“查詢視頻面簽結果”按鈕比對法定代表人/負責人與經(jīng)辦人信息,確認無誤后,后續(xù)業(yè)務流程與現(xiàn)有一致。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中,對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的,客戶經(jīng)理提交的()等與原開戶資料一并專夾保管。
賬戶轉為長期不動戶后,客戶主動申請恢復的,應進行重新識別。
企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶后,應當立即最遲于當日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當?shù)胤种C構備案,并在開戶后2個工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶資料復印件或影像報送人民銀行當?shù)胤种C構。