A、單位客戶的名稱
B、單位客戶的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人
C、證件種類和號碼；
D、注冊資金等信息
E、地址、郵編或電話
F、經(jīng)營范圍
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A.對于客戶提出的查詢申請，柜員應(yīng)核實其身份后方可辦理查詢；對于單位客戶提出的歷史交易查詢，應(yīng)審核客戶出具的公函內(nèi)容，無誤后辦理查詢。
B.對于有權(quán)機關(guān)提出的查詢申請應(yīng)限于存款資料等法律、法規(guī)許可查詢的信息，柜員應(yīng)審核查詢單位是否屬法律、法規(guī)規(guī)定有權(quán)查詢的機關(guān)。
C.柜員應(yīng)當(dāng)場核實執(zhí)法人員的工作證件，以及有權(quán)機關(guān)縣團(tuán)級以上（含）機構(gòu)簽發(fā)的協(xié)助查詢存款通知書等法律、法規(guī)要求提供的法律文書；法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由有權(quán)機關(guān)主要負(fù)責(zé)人簽字的，應(yīng)審核是否有主要負(fù)責(zé)人簽字；經(jīng)主管審查合規(guī)后辦理查詢。
D.對于監(jiān)管部門和銀行內(nèi)部提出的查詢申請，應(yīng)由監(jiān)管部門或申請查詢部門出具《中國銀行單位客戶銀行結(jié)算賬戶信息查詢申請表》或相關(guān)文件依據(jù)，柜員應(yīng)審核申請書內(nèi)容是否完整、合規(guī)，是否經(jīng)有權(quán)簽字人簽字審批，查詢文件依據(jù)是否合規(guī)。
A.【終止業(yè)務(wù)】【取消處理】【提交復(fù)審】
B.【取消處理】【終止業(yè)務(wù)】【關(guān)閉】
C.【取消處理】【提交復(fù)審】【關(guān)閉】
D.【終止業(yè)務(wù)】【提交復(fù)審】【關(guān)閉】
A.只收不付；不收不付
B.只收不付；只收不付
C.不收不付；不收不付
D.不收不付；只收不付
A.關(guān)戶當(dāng)日最遲不超過次日
B.關(guān)戶次日
C.關(guān)戶次日最遲不超過第三日
D.關(guān)戶次日最遲不超過第五日
A.當(dāng)日；日前
B.當(dāng)作日；次日前
C.前一工作日；日前
D.前一工作日；次日前
最新試題
賬戶管理系統(tǒng)一旦提交備案，如發(fā)現(xiàn)信息備案錯誤則需變更信息或銷戶重開，賬戶管理系統(tǒng)均會留痕。
公開信息核實是通過政府機構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實客戶經(jīng)營地址是否真實存在，若客戶的注冊地址與經(jīng)營地址不一致，核實兩個地址是否均真實合理。
客戶經(jīng)理完成盡調(diào)后，超柜對公賬戶業(yè)務(wù)受理人員將調(diào)取出預(yù)處理信息及盡調(diào)結(jié)果，若看到“遠(yuǎn)程視頻核實結(jié)果”為“已面簽成功”，則點擊“查詢視頻面簽結(jié)果”按鈕比對法定代表人/負(fù)責(zé)人與經(jīng)辦人信息，確認(rèn)無誤后，后續(xù)業(yè)務(wù)流程與現(xiàn)有一致。
開戶聯(lián)動簽約產(chǎn)品時，聯(lián)動完成人民銀行核準(zhǔn)類單位結(jié)算賬戶啟用。
企業(yè)開立（）（）由向人行核準(zhǔn)制調(diào)整為向人行備案制。
取消許可前開立的基本存款賬戶、臨時存款賬戶撤銷或變更賬戶名稱、法人或單位負(fù)責(zé)人，開戶行需收回原開戶許可證原件。
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務(wù)中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風(fēng)險等級為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強型盡職調(diào)查。
柜面經(jīng)理應(yīng)實時審核產(chǎn)品簽約結(jié)果，對于簽約失敗的不要重新簽約。
對于注冊地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實。