A、同一銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)銀行結(jié)算賬戶(hù)后重新開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶(hù)
B、開(kāi)立驗(yàn)資賬戶(hù)及開(kāi)立增資賬戶(hù)
C、注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)驗(yàn)資成功后轉(zhuǎn)入在同一銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的基本賬戶(hù)
D、注冊(cè)驗(yàn)資賬戶(hù)驗(yàn)資成功后轉(zhuǎn)入在不同銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)立的基本賬戶(hù)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.已交回所有未用空白重要憑證，抄列清單并加蓋單位公章或預(yù)留簽章
B.已提交正式公函
C.如無(wú)法附“未按規(guī)定交回未用重要空白憑證清單”的，客戶(hù)已在公函中說(shuō)明理由
D.客戶(hù)在銀行尚有扣罰款項(xiàng)未了結(jié)
E.有中國(guó)銀行已承兌的銀行承兌匯票和應(yīng)承付的托收承付憑證未了結(jié)
A.賬戶(hù)資金應(yīng)退還給原出資人賬戶(hù)
B.驗(yàn)資資金如以現(xiàn)金方式存入且客戶(hù)要求退回現(xiàn)金的，應(yīng)出具繳存現(xiàn)金時(shí)的現(xiàn)金繳款單原件及其有效身份證件
C.賬戶(hù)資金可以轉(zhuǎn)入出資人指定賬號(hào)
D.賬戶(hù)資金可由出資人直接提取現(xiàn)金
A.初審部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)存款人提供的各類(lèi)人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)資料、以及與賬戶(hù)信息相關(guān)的其他資料進(jìn)行初審，預(yù)留銀行印鑒等，并對(duì)資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。
B.負(fù)責(zé)在核心銀行系統(tǒng)及賬戶(hù)復(fù)審管理系統(tǒng)中錄入客戶(hù)及賬戶(hù)信息。
C.負(fù)責(zé)報(bào)送賬戶(hù)資料及印鑒卡的真實(shí)性、完整性、合規(guī)性、及時(shí)性，若因以上原因造成賬戶(hù)復(fù)審未通過(guò)的，初審部門(mén)應(yīng)承擔(dān)由此造成賬戶(hù)無(wú)法及時(shí)啟用的責(zé)任。
D.負(fù)責(zé)人民銀行賬戶(hù)管理系統(tǒng)的錄入及維護(hù)。
A.負(fù)責(zé)對(duì)初審部門(mén)提交的存款人各類(lèi)賬戶(hù)資料進(jìn)行復(fù)審，并對(duì)資料的完整性、合規(guī)性負(fù)責(zé)。
B.負(fù)責(zé)人民銀行賬戶(hù)管理系統(tǒng)的錄入及維護(hù)。
C.賬戶(hù)資料經(jīng)復(fù)審合格后，統(tǒng)一并及時(shí)向人民銀行報(bào)送賬戶(hù)資料。
D.負(fù)責(zé)賬戶(hù)資料的保管、調(diào)閱。
E.負(fù)責(zé)按季對(duì)初審部門(mén)人民幣單位銀行結(jié)算賬戶(hù)初審工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、通報(bào)及督促整改，并將有關(guān)情況報(bào)送上級(jí)行國(guó)內(nèi)結(jié)算管理部門(mén)，同時(shí)按季填報(bào)賬戶(hù)集中上收復(fù)審情況報(bào)告模版。
A.進(jìn)行實(shí)地調(diào)查
B.撰寫(xiě)調(diào)查報(bào)告
C.對(duì)實(shí)地調(diào)查的情況及報(bào)告的真實(shí)性負(fù)責(zé)
D.對(duì)賬戶(hù)資料的合規(guī)性以及真實(shí)性負(fù)責(zé)
最新試題
有以下情況的（），需延長(zhǎng)開(kāi)戶(hù)審查期限。
本、異地核心客戶(hù)開(kāi)戶(hù)，確實(shí)無(wú)法將法定代表人身份證原件提供至開(kāi)戶(hù)行或協(xié)同行進(jìn)行機(jī)讀的，由二級(jí)分行（或一級(jí)分行直屬支行）或二級(jí)分行以上客戶(hù)部門(mén)和運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)共同親見(jiàn)法定代表人出具無(wú)法提供其身份證件原件的情況說(shuō)明書(shū)。
企業(yè)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)后，應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開(kāi)戶(hù)信息通過(guò)賬戶(hù)管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案，并在開(kāi)戶(hù)后2個(gè)工作日內(nèi)將基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)資料復(fù)印件或影像報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
對(duì)于注冊(cè)地在異地、經(jīng)營(yíng)地在本地的異地開(kāi)戶(hù)客戶(hù)，需至異地上門(mén)核實(shí)。
開(kāi)立一般存款賬戶(hù)、其他專(zhuān)用存款賬戶(hù)的，于開(kāi)戶(hù)之日起5個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种袀浒浮?/p>
機(jī)關(guān)、實(shí)行預(yù)算管理的事業(yè)單位開(kāi)立（）（）和（），需經(jīng)財(cái)政部門(mén)批準(zhǔn)并經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)。
柜面經(jīng)理開(kāi)戶(hù)時(shí)如遇系統(tǒng)提示客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶(hù)經(jīng)理出具加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
企業(yè)基本存款賬戶(hù)、臨時(shí)存款賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)及簽約成功后，立即、最遲當(dāng)日用4級(jí)操作員在人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)備案。
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶(hù)經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
為防止多頭開(kāi)戶(hù)，在人民銀行系統(tǒng)開(kāi)立基本存款賬戶(hù)前，須在人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)進(jìn)行基本存款賬戶(hù)唯一性檢查。