判斷題在辦理結(jié)算業(yè)務(wù)時，柜員應(yīng)對來行辦理人員真實身份進行審查，對支票、進賬單、現(xiàn)金繳款單等憑證，柜員應(yīng)審核要素是否齊全、印鑒是否相符、用途是否合規(guī)、賬戶是否可以取現(xiàn)、是否符合反洗錢管理要求等后，執(zhí)行存入、轉(zhuǎn)賬或支取等業(yè)務(wù)操作。

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3.多項選擇題初、復審部門應(yīng)注意每日查詢（），確保賬戶復審系統(tǒng)處理的時效性。

A.初（復）審待處理任務(wù)隊列
B.賬戶流轉(zhuǎn)查詢
C.賬戶組合查詢
D.業(yè)務(wù)檢查記錄查詢

4.多項選擇題人民幣單位銀行結(jié)算賬戶涉及（）事項變更的，其客戶信息維護仍在核心銀行系統(tǒng)進行操作，但相關(guān)賬戶資料仍需報送復審部門復審，同時初審機構(gòu)還需發(fā)起賬戶變更流程，將紙質(zhì)資料掃描后提交復審。

A.單位客戶名稱
B.法定代表人或主要負責人
C.取現(xiàn)有效期及累計取現(xiàn)限額
D.證件種類和號碼
E.注冊資金、地址、郵編或電話等客戶信息變更

最新試題

核實報告和核實照片等核實材料隨附開戶材料專夾保管，“雙錄”文件由人民銀行“雙錄”系統(tǒng)留存保管，遠程視頻文件由客戶服務(wù)中心等系統(tǒng)留存保管。

題型：判斷題

涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶經(jīng)理應(yīng)進行重新識別。

題型：判斷題

企業(yè)核準類賬戶資料報送人民銀行審核。開戶銀行應(yīng)將開戶許可證及《撤銷單位銀行結(jié)算賬戶申請書》送達人民銀行當?shù)胤种小?/p>

題型：判斷題

賬戶轉(zhuǎn)為長期不動戶后，客戶主動申請恢復的，應(yīng)進行重新識別。

題型：判斷題

臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應(yīng)在有效期限內(nèi)向開戶銀行提出申請，并由開戶銀行報中國人民銀行當?shù)胤种泻藴屎筠k理展期。

題型：判斷題

柜面經(jīng)理開戶時如遇系統(tǒng)提示客戶風險等級為“紅色”的，應(yīng)聯(lián)系客戶經(jīng)理出具加強型盡職調(diào)查。

題型：判斷題

企業(yè)基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶及簽約成功后，立即、最遲當日用4級操作員在人行賬戶管理系統(tǒng)備案。

題型：判斷題

企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶后，應(yīng)當立即最遲于當日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)備案，并在開戶后2個工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶資料復印件或影像報送人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)。

題型：判斷題

凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶提交申請才能操作，未經(jīng)客戶書面申請不能擅自操作。

題型：判斷題

注冊驗資（增資）賬戶、個人支票結(jié)算賬戶業(yè)務(wù)不經(jīng)過客戶經(jīng)理端，直接由柜面經(jīng)理/大堂經(jīng)理在網(wǎng)點端發(fā)起業(yè)務(wù)。

題型：判斷題