判斷題單位定期存款賬戶、單位通知存款賬戶、單位協(xié)定存款賬戶、單位保證金賬戶、個人銀行結(jié)算賬戶、儲蓄賬戶、外匯賬戶、貸款賬戶等不納入中國銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶管理實施細則管理。
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
最新試題
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的，客戶經(jīng)理應進行重新識別。
題型：判斷題
本、異地核心客戶開戶，確實無法將法定代表人身份證原件提供至開戶行或協(xié)同行進行機讀的，由二級分行（或一級分行直屬支行）或二級分行以上客戶部門和運營管理部門共同親見法定代表人出具無法提供其身份證件原件的情況說明書。
題型：判斷題
賬戶變更、使用、撤銷業(yè)務中，對于需要開展持續(xù)識別、重新識別或銷戶挽留的，客戶經(jīng)理提交的（）等與原開戶資料一并專夾保管。
題型：多項選擇題
為防止多頭開戶，在人民銀行系統(tǒng)開立基本存款賬戶前，須在人行賬戶管理系統(tǒng)進行基本存款賬戶唯一性檢查。
題型：判斷題
對于注冊地在異地、經(jīng)營地在本地的異地開戶客戶，需至異地上門核實。
題型：判斷題
臨時存款賬戶存款人在賬戶的使用中需要延長期限的，應在有效期限內(nèi)向開戶銀行提出申請，并由開戶銀行報中國人民銀行當?shù)胤种泻藴屎筠k理展期。
題型：判斷題
有以下情況的（），需延長開戶審查期限。
題型：多項選擇題
賬戶轉(zhuǎn)為長期不動戶后，客戶主動申請恢復的，應進行重新識別。
題型：判斷題
企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時存款賬戶后，應當立即最遲于當日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當?shù)胤种C構備案，并在開戶后2個工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時存款賬戶開戶資料復印件或影像報送人民銀行當?shù)胤种C構。
題型：判斷題
對于客戶、客戶股東及客戶關聯(lián)人員涉及特定自然人的，應進行加強型盡職調(diào)查，并逐級上報一級分行承擔反洗錢合規(guī)管理職責的專業(yè)委員會審批同意后，方可辦理開戶業(yè)務。
題型：判斷題