A.將銀行對賬單與企業(yè)流水賬進行核對
B.將銀行流水與企業(yè)的經(jīng)營資金流入流出規(guī)律進行比對
C.抽查部分大額資金往來，對應合同、發(fā)票（或收據(jù)）、出庫單一起驗證
D.通過當?shù)毓ど?、稅控系統(tǒng)信息與企業(yè)流水校驗
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你可能感興趣的試題
A.跟蹤監(jiān)測貸款資金的實際流向和具體用途
B.通過支付憑證核實資金用途是否符合貸款合同約定用途
C.確認企業(yè)融資需求是否在其經(jīng)營范圍之內(nèi)，是否超過其合理的資金需求規(guī)模
D.分析企業(yè)結算賬戶的大額資金流出流入是否符合正常規(guī)律
A.客戶評價指標
B.合作機構評價指標
C.代理業(yè)務與交易結構評價指標
D.表內(nèi)外業(yè)務交叉違約指標
A.財政直接支付和財政授權支付
B.財政直接支付和財政間接支付
C.代理支付和直接支付
D.委托支付和直接支付
A.成立時間或在工行開戶時間較短
B.關聯(lián)交易在借款人生產(chǎn)經(jīng)營中所占比重較高或影響較大
C.借款人的生產(chǎn)經(jīng)營或財務狀況已出現(xiàn)下滑趨勢
D.借款人在他行新開立一般結算戶
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
最新試題
小企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款可以采用信用方式辦理。
工行應謹慎進入以租賃物業(yè)為主的便利店及單體零售企業(yè)等融資。
以循環(huán)方式辦理的小企業(yè)周轉(zhuǎn)貸款，循環(huán)貸款額度有效期最長不超過3年，但單筆借據(jù)有效期不得超過1年。
小微金融業(yè)務中心原則上應承擔包括細分市場規(guī)劃、營銷推動、盡職調(diào)查、業(yè)務審查、作業(yè)監(jiān)督和非現(xiàn)場貸后管理等職責。
債權投資限額管理包括限額調(diào)查、限額審查、限額審議、限額審批和限額執(zhí)行等環(huán)節(jié)。
在文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)領域，工行原則上不介入未經(jīng)國家相關部門認定、當?shù)匚幕袌霾话l(fā)達、缺少龍頭企業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)收入占比較低的園區(qū)基地。
一類城市可對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)位于中心商務區(qū)、現(xiàn)金流充裕的項目辦理固定資產(chǎn)支持融資業(yè)務，納入商用房開發(fā)貸款科目核算。
一級（直屬）分行依據(jù)《小微客戶信貸產(chǎn)品創(chuàng)新管理辦法》（工銀規(guī)章[2015]86號）自主研發(fā)小微信貸產(chǎn)品的，可創(chuàng)新授信測算方法，一律無須執(zhí)行小企業(yè)-政策制度規(guī)定的測算方法。
以優(yōu)質(zhì)金融資產(chǎn)質(zhì)押方式辦理的信貸業(yè)務納入全行統(tǒng)一授信管理。
以小微企業(yè)主個人名義辦理的個人經(jīng)營性貸款業(yè)務，占用上述自然人自身的融資限額，一般不占用關聯(lián)企業(yè)的授信額度。