A.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》自2007年1月1日起施行
B.人民銀行負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作
C.商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、證券公司應(yīng)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度
D.個(gè)人無(wú)權(quán)向人民銀行舉報(bào)洗錢(qián)活動(dòng)
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A.本地客戶(hù)單筆存取款交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的，必須提供賬戶(hù)本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
B.異地客戶(hù)單筆存取款交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的，必須提供賬戶(hù)本人有效實(shí)名證件進(jìn)行登記
C.單筆交易金額在1萬(wàn)元（含）以上的現(xiàn)金到賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬，必須提供辦理人/賬戶(hù)所有人身份證件辦理
D.單筆交易金額在5萬(wàn)元（含）以上的賬戶(hù)間轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，必須提供辦理人/賬戶(hù)所有人身份證件辦理
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
A.業(yè)務(wù)印章必須統(tǒng)一規(guī)格式樣，統(tǒng)一刻制
B.業(yè)務(wù)日戳須指定專(zhuān)人保管，并建立交接班制度
C.待銷(xiāo)毀的印鑒應(yīng)嚴(yán)格管理，禁止使用并及時(shí)銷(xiāo)毀
D.如有需要可以預(yù)先用業(yè)務(wù)日戳、印章蓋好重要空白憑證
A.柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收入先收款后記賬原則
B.柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金付出先付款后記賬原則
C.柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記借方賬戶(hù)后記貸方賬戶(hù)
D.柜員在辦理業(yè)務(wù)時(shí)，轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)先記貸方賬戶(hù)后記借方賬戶(hù)
A.柜員臨時(shí)簽退
B.柜員正式簽退
C.機(jī)構(gòu)簽退
D.直接關(guān)機(jī)
最新試題
下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理應(yīng)遵循的原則有（）。
保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)根據(jù)需要，可以與保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理談話，要求其就公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)管理的重大事項(xiàng)作出說(shuō)明。
掛失是指客戶(hù)遺失存單、存折、綠卡、掛失申請(qǐng)書(shū)等憑證，或遺忘密碼、丟失預(yù)留印鑒時(shí)，向郵儲(chǔ)機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，郵儲(chǔ)機(jī)構(gòu)據(jù)客戶(hù)掛失請(qǐng)求，在5天內(nèi)對(duì)客戶(hù)賬戶(hù)進(jìn)行止付的處理。
以下選項(xiàng)屬于郵政儲(chǔ)匯職業(yè)紀(jì)律規(guī)定的是（）。
一本通轉(zhuǎn)出時(shí)，只需打印“中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行一本通存折”。
由于柜員原因?qū)е罗D(zhuǎn)賬交易金額輸入錯(cuò)誤的，可據(jù)差錯(cuò)發(fā)現(xiàn)時(shí)間確定使用取消或沖正交易。
自2006年12月19日起個(gè)人通知存款存入不滿一個(gè)月的部分，按實(shí)際天數(shù)和日利率計(jì)算，31日視同30日。
網(wǎng)上支付通業(yè)務(wù)簽約加辦不得代辦。
對(duì)賬單是發(fā)卡機(jī)構(gòu)提供給持卡人，反映其賬務(wù)交易明細(xì)、全部或最低還款額等情況的單據(jù)。
已申領(lǐng)綠卡副卡的客戶(hù)可以申領(lǐng)活期存折。