判斷題項(xiàng)目上線(xiàn)后，可疑交易監(jiān)測(cè)分析系統(tǒng)簽發(fā)的可疑交易盡調(diào)任務(wù)將直接由系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別該客戶(hù)是否存在“網(wǎng)點(diǎn)管戶(hù)客戶(hù)經(jīng)理”，對(duì)于存在網(wǎng)點(diǎn)管戶(hù)客戶(hù)經(jīng)理的客戶(hù)，系統(tǒng)（零售W+系統(tǒng)、單位CRM系統(tǒng)）自動(dòng)將盡調(diào)任務(wù)分配給對(duì)應(yīng)的管戶(hù)經(jīng)理；對(duì)于無(wú)網(wǎng)點(diǎn)管戶(hù)客戶(hù)經(jīng)理的客戶(hù)，系統(tǒng)將把盡調(diào)任務(wù)推送給支行運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。

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2.多項(xiàng)選擇題關(guān)于銀行承兌匯票轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的運(yùn)營(yíng)操作，正確的有（）。

A.網(wǎng)點(diǎn)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外操作前，需通過(guò)核心系統(tǒng)“4233票據(jù)綜合查詢(xún)”模塊輸入票號(hào)查看是否有近三年票據(jù)托收記錄。
B.權(quán)利人提起訴訟或者申請(qǐng)仲裁”，網(wǎng)點(diǎn)需計(jì)算自上一次托收記錄至今是否滿(mǎn)3年，滿(mǎn)3年才能轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入。
C.銀行承兌匯票簽發(fā)網(wǎng)點(diǎn)主管收到票據(jù)室通過(guò)招乎或飛鳥(niǎo)信息（據(jù)到期日超2年因未提供法院對(duì)票據(jù)權(quán)利判決書(shū)等原因），需在《支行運(yùn)營(yíng)崗位日常工作事項(xiàng)備忘錄》中記錄票據(jù)信息，并同步順延轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入的操作。
D.“轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入”模塊（操作代碼4044）進(jìn)行操作，經(jīng)主管在“特殊復(fù)核”模塊復(fù)核后生效?！?--網(wǎng)點(diǎn)填寫(xiě)特殊業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)，注明票據(jù)信息及處理意見(jiàn)（如存在重新計(jì)算情況的，在處理意見(jiàn)中一并注明），作“010正常資金業(yè)務(wù)”日結(jié)單據(jù)。

3.多項(xiàng)選擇題公司客戶(hù)在申請(qǐng)境內(nèi)資金池前，主賬戶(hù)企業(yè)和成員賬戶(hù)企業(yè)應(yīng)先加入集團(tuán)網(wǎng)銀，同時(shí)按需開(kāi)通（）功能。

A.N36010C+集團(tuán)賬戶(hù)
B.N36040多級(jí)現(xiàn)金池設(shè)置
C.N36041多級(jí)現(xiàn)金池查詢(xún)
D.N36050多級(jí)現(xiàn)金池劃撥

5.多項(xiàng)選擇題公司卡吞卡領(lǐng)取方式有以下哪些？（）

A.戶(hù)主本人+證件+密碼
B.戶(hù)主本人+證件
C.經(jīng)辦人證件+單位授權(quán)委托書(shū)
D.密碼

最新試題

辦理預(yù)留簽章中的個(gè)人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。

題型：判斷題

客戶(hù)攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由運(yùn)營(yíng)人員拍照留存其蓋章過(guò)程，打印照片后由客戶(hù)經(jīng)理在打印件上簽章確認(rèn)。

題型：判斷題

當(dāng)賬戶(hù)有管控的情況，必須先解除管控再進(jìn)行銷(xiāo)戶(hù)。

題型：判斷題

當(dāng)企業(yè)開(kāi)立一般戶(hù)，且基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)行為招行的，還應(yīng)與開(kāi)立基本戶(hù)時(shí)留存的開(kāi)戶(hù)文件、簽章進(jìn)行核對(duì)，如核對(duì)不一致拒絕開(kāi)戶(hù)。

題型：判斷題

根據(jù)開(kāi)戶(hù)旅程、變更旅程的改造進(jìn)行修改，不再體現(xiàn)客戶(hù)經(jīng)理盡職調(diào)查的細(xì)節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責(zé)與步驟。

題型：判斷題

分行所在地外匯局同意情況下，多級(jí)現(xiàn)金池可例外開(kāi)展外幣業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

非現(xiàn)場(chǎng)交接是指移交人將經(jīng)管物品放入專(zhuān)用保險(xiǎn)柜，接交人在其他員工見(jiàn)證下清點(diǎn)接收物品的方式。

題型：判斷題

非銷(xiāo)戶(hù)為目的（特定場(chǎng)景之外），企業(yè)因工商注/吊銷(xiāo)被中止所有業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理填寫(xiě)加強(qiáng)型盡職調(diào)查表發(fā)起臨時(shí)解管申請(qǐng)，經(jīng)公司金融事業(yè)部總經(jīng)理室成員審批通過(guò)后，運(yùn)營(yíng)人員直接解除管控。

題型：判斷題

客戶(hù)無(wú)法攜帶印章至柜面辦理業(yè)務(wù)的，由客戶(hù)經(jīng)理通過(guò)上門(mén)核實(shí)等方式拍照留存客戶(hù)蓋章過(guò)程。（1）如辦理開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)，蓋章照片通過(guò)CRM系統(tǒng)上傳至盡調(diào)報(bào)告中（路徑：CRM輔助開(kāi)戶(hù)系統(tǒng)-反洗錢(qián)KYC-經(jīng)營(yíng)情況核實(shí)-核實(shí)資料處），運(yùn)營(yíng)人員通過(guò)盡調(diào)詳情界面查詢(xún)客戶(hù)經(jīng)理是否已上傳符合要求的照片，符合要求的，無(wú)需打?。唬?）如開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)通過(guò)線(xiàn)下盡調(diào)模式辦理或客戶(hù)辦理印章變更業(yè)務(wù)，則應(yīng)打印蓋章照片后由見(jiàn)證客戶(hù)經(jīng)理簽章確認(rèn)。

題型：判斷題

持卡人本人前往招行柜面領(lǐng)取公司卡吞卡，需持本人個(gè)人身份證原件或出具單位預(yù)留印鑒辦理。經(jīng)辦員根據(jù)客戶(hù)實(shí)際情況通過(guò)系統(tǒng)選擇“戶(hù)主本人+證件+密碼”或“戶(hù)主本人+證件”身份核驗(yàn)方式為客戶(hù)辦理領(lǐng)卡手續(xù)。其中，核驗(yàn)密碼時(shí)，需請(qǐng)客戶(hù)輸入公司卡的取款密碼。

題型：判斷題