A.在開戶地?fù)碛形飿I(yè)并提供房屋產(chǎn)權(quán)證或首付款收據(jù)復(fù)印件（如產(chǎn)權(quán)僅屬配偶一方，需提供結(jié)婚證或戶口本復(fù)印件）；
B.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)并在我*行開立單位賬戶的大中型企業(yè)的中高級(jí)管理人員，向我*行提供所在單位的工作證明（單位書面證明）；
C.在開戶所在地的稅收證明
D.申請(qǐng)人為在當(dāng)?shù)刈?cè)的私營(yíng)企業(yè)法人代表，向我*行提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本
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A.核實(shí)電話
B.核實(shí)結(jié)果
C.核實(shí)日期
D.核實(shí)經(jīng)辦人
E.代理人與被代理人的關(guān)系
A.存款人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
B.代理人的有效身份證件及輔助身份證明材料（如需）
C.由存款人本人簽署的稅收居民身份聲明文件
D.開戶行認(rèn)為有必要的，應(yīng)要求代理人出具證明代理關(guān)系的公證書
E.合法的委托書
A.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶管理協(xié)議
B.客戶須知
C.借記卡章程
D.稅收居民身份聲明文件
A.存款人拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件
B.存款人有正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的
C.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的存款人身份資料的
A.辦理存款業(yè)務(wù)
B.購(gòu)買投資理財(cái)產(chǎn)品
C.轉(zhuǎn)賬與消費(fèi)
D.以上都不對(duì)
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，各分支機(jī)構(gòu)委托其他金融機(jī)構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時(shí)，只能由我*行進(jìn)行客戶身份識(shí)別
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
銀行對(duì)客戶身份及交易意愿的核實(shí)采用遠(yuǎn)程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)的方式進(jìn)行，客戶對(duì)交易結(jié)果采用紙質(zhì)簽名等方式進(jìn)行確認(rèn)
遠(yuǎn)程柜面使用崗人員應(yīng)指導(dǎo)客戶通過(guò)聯(lián)網(wǎng)核查核驗(yàn)客戶的身份信息，對(duì)身份證的真實(shí)性、有效性和合規(guī)性進(jìn)行認(rèn)真審查，對(duì)客戶與身份證的一致性和辦理業(yè)務(wù)的意愿進(jìn)行核實(shí)，如通過(guò)有效身份證仍無(wú)法準(zhǔn)確判斷客戶身份的，應(yīng)拒絕辦理