判斷題各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)定賬務(wù)柜員尾箱的最高限額，超過規(guī)定限額必須及時(shí)上繳庫(kù)管員管理。

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合（）打擊洗錢活動(dòng)。

A.中國(guó)人民銀行
B.司法機(jī)關(guān)
C.行政執(zhí)法機(jī)關(guān)
D.銀監(jiān)會(huì)

4.多項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作中的義務(wù)包括（）。

A.建立反洗錢內(nèi)部控制制度和機(jī)構(gòu)，并配備人員
B.客戶身份登記和審查客戶身份，保存客戶資料和交易激勵(lì)
C.向有關(guān)部門進(jìn)行大額和可疑交易報(bào)告，向公安機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌犯罪線索
D.保密和宣傳培訓(xùn)業(yè)務(wù)

5.多項(xiàng)選擇題商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行、信托投資公司應(yīng)當(dāng)將下列哪些交易或者行為，作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告：（）。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯不符。
B.短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標(biāo)準(zhǔn)。
C.法人、其他組織和個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，或者自然人客戶短期內(nèi)頻繁收取法人、其他組織的匯款。
D.長(zhǎng)期閑置的賬戶原因不明地突然啟用或者平常資金流量小的賬戶突然有異常資金流入，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付。