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判斷題商戶套現(xiàn)風險、商戶POS違規(guī)移機風險、商戶合謀偽冒交易風險、商戶測錄（盜用賬戶信息）風險、商戶違規(guī)受理風險，及欺詐交易風險時收單風險監(jiān)控的主要風險類型。

1.判斷題潛在風險客戶確有需要增加融資的，須經(jīng)一級（直屬）分行行長（或主管行長）審批。

2.判斷題企業(yè)流動比率越高，說明其付現(xiàn)能力越強。

3.判斷題內(nèi)部評級系統(tǒng)存量客戶風險等級5或14級的，不得辦理個人信用消費貸款。

4.判斷題某大型企業(yè)受金融危機的影響效益出現(xiàn)下滑，負債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對該企業(yè)個別經(jīng)營指標進行微調(diào)并繼續(xù)將其評定為AAA級客戶。

5.判斷題流動資金貸款再融資期限不得超過原有融資期限。