單項選擇題支付業(yè)務設施不符合相關標準和信息安全要求，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
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1.單項選擇題支付機構連續(xù)停止展業(yè)2年以上，未造成重大惡劣影響，視情直接評定為（）級。
A.E
B.B
C.C
D.D
3.單項選擇題“潛在風險較大。備付金管理存在較大問題；業(yè)務合規(guī)、支付業(yè)務設施等方面存在較大缺陷；客戶權益無法得到有效保護；反洗錢義務履行不到位；未實質性開展業(yè)務或業(yè)務發(fā)展停滯；消極配合行業(yè)自律管理?！睂儆冢ǎ╊悪C構。
A.A
B.B
C.C
D.D
4.單項選擇題支付機構分類評級指標包括監(jiān)管指標和（）管理指標。監(jiān)管指標包括客戶備付金管理、合規(guī)與風險防控、客戶權益保護、系統(tǒng)安全性、反洗錢措施、持續(xù)發(fā)展能力6項。
A.考核
B.機構
C.行業(yè)
D.自律
5.單項選擇題支付機構的分類評級工作，評級對象為轄區(qū)內獲支付業(yè)務許可（）年以上的支付機構。
A.1
B.2
C.3
D.4
最新試題
中國人民銀行應當提供的反洗錢信息，限于正在辦理的案件所涉及的報告機構依法報送的（）交易信息。
題型：單項選擇題
義務機構對于辦理跨境匯款業(yè)務中獲取的匯款人、收款人等相關信息，至少應保存（）。
題型：單項選擇題
在識別、核對代理人身份時，不需要登記代理人的身份信息為（）。
題型：單項選擇題
對于起點金額以上的跨境匯入和匯出匯款業(yè)務，義務機構都應當采取的措施是（）。
題型：單項選擇題
根據(jù)《中國人民銀行關于加強支付結算管理防范電信網(wǎng)絡新型違法犯罪有關事項的通知》規(guī)定，有權拒絕開戶僅適用于（）領域。
題型：單項選擇題
中國人民銀行向查詢部門提供反洗錢信息須經(jīng)（）批準或授權。
題型：單項選擇題
《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》首次提出的概念是（）。
題型：單項選擇題
《反洗錢信息查詢規(guī)定（試行）》所稱的反洗錢信息，是指（）數(shù)據(jù)庫內的信息。
題型：單項選擇題
國際組織高級管理人員不包括以下哪一類人？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《國務院辦公廳關于完善反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管體制機制的意見》，到（），初步形成適應社會主義市場經(jīng)濟要求、適合中國國情、符合國際標準的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅法律法規(guī)體系，建立職責清晰、權責對等、配合有力的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅監(jiān)管協(xié)調機制，有效防控洗錢、恐怖融資和逃稅風險。
題型：單項選擇題