單項選擇題金融機構(gòu)應當設立專門的反洗錢崗位，明確專人負責大額交易和可疑交易報告工作。前數(shù)中“金融機構(gòu)”指下列哪項？（）

A.金融機構(gòu)總部
B.金融機構(gòu)省級機構(gòu)
C.金融機構(gòu)分支機構(gòu)
D.金融機構(gòu)總部及各級分支機構(gòu)


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1.單項選擇題我國哪部法律最先明確了洗錢罪的罪名和定罪？（）

A.修訂后的《憲法》
B.修訂后的《刑法》
C.修訂后的《中國人民銀行法》
D.反洗錢法》

2.單項選擇題根據(jù)我國現(xiàn)行法律，個人犯洗錢罪的，最高可判刑罰為：（）

A.十年以上有期徒刑
B.十年有期徒刑
C.無期徒刑
D.死刑

3.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定：海關發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金超過規(guī)定金額的，應當及時向什么部門通報？（）

A.國務院反洗錢行政主管部門
B.偵查機關
C.反洗錢監(jiān)測分析中心
D.國務院反洗錢其他監(jiān)管部門

4.單項選擇題反洗錢國際性組織中，最具影響力的核心組織是FATF，它的中文簡稱（）

A.國際貨幣基金組織
B.亞太經(jīng)合組織
C.世界銀行
D.金融行動特別工作組

最新試題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關決議的通知后采取措施的，應當采取適當方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶的，應當自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題