A.及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)報(bào)告
B.及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
C.及時(shí)以書面形式向中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)和中國反洗錢監(jiān)測(cè)中心
D.及時(shí)以書面形式向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)告
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.先批準(zhǔn)，但要求金融機(jī)構(gòu)限期補(bǔ)正
B.不予批準(zhǔn)
C.予以批準(zhǔn)，但將情況通報(bào)反洗錢行政主管部門當(dāng)?shù)嘏沙鰴C(jī)構(gòu)
D.不予批準(zhǔn)，同時(shí)對(duì)申請(qǐng)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行處罰
A.只需提交大額交易報(bào)告
B.只需提交可疑交易報(bào)告
C.可以只提交大額交易報(bào)告或可疑交易報(bào)告
D.應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告
A.第三方承擔(dān)
B.金融機(jī)構(gòu)
C.雙方共同承擔(dān)
D.雙方協(xié)商承擔(dān)
A.2016
B.2017
C.2006
D.2007
A.丁某做保全變更要求變更手機(jī)號(hào)碼
B.賈某覺得自己的姓不好，要求變更自己的姓氏
C.乙某被懷疑可能是恐怖分子
D.丙公司要求變更自己的法定代表人
最新試題
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
開戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
各銀行、支付機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強(qiáng)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時(shí)通報(bào)電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點(diǎn)，交流防堵經(jīng)驗(yàn)做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識(shí)別能力，加強(qiáng)社公眾風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，有效勸阻、提示社會(huì)公眾謹(jǐn)防詐騙。
義務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)原《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號(hào)發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)估后，認(rèn)為符合本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)際和可疑交易報(bào)告工作需要的，仍可納入本機(jī)構(gòu)的交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)其實(shí)際運(yùn)行效果的評(píng)估并及時(shí)完善相關(guān)交易監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
針對(duì)交易金額大且頻繁的客戶需進(jìn)一步核實(shí)交易背景和資金用途。
下列哪些國家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國家或地區(qū)？（）
貴金屬交易場(chǎng)所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時(shí)，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。