A.10%
B.20%
C.25%
D.30%
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A.直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人；通過人事、財務等其他方式對公司進行控制的自然人；公司的高級管理人員
B.合伙企業(yè)的受益所有人是指擁有超過25%合伙權益的自然人
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他對信托實施最終有效控制的自然人
D.基金的受益所有人是指擁有超過25%權益份額或者其他對基金進行控制的自然人
E.無法參照執(zhí)行的，可將其主要負責人、主要管理人或者主要發(fā)起人等判定為受益所有人
A.短期內多個個人賬戶留存同一地址
B.無正當理由頻繁辦理
C.信用卡預警客戶
D.未成年人或老年人賬戶經常由代理人辦理業(yè)務
A.姓名或名稱
B.賬號
C.國家
D.住所
A.核對代量人和被代理人身份證原件和留存身份證影像
B.聯(lián)系被代理人核實并留存錄音
C.留存代理人和被代理人身份信息
D.代理人出具授權書
A.分支行營業(yè)運營部門
B.分支行綜合管理部
C.分支行計財部
D.分行授信評審部
最新試題
柜面業(yè)務應急處理時，支行營業(yè)主管對個人取現業(yè)務的審批權限限額是（）
2019年8月5日，王某存入一筆7天通知存款10萬元，于8月12日辦理通知手續(xù)但未支?。?019年9月15日，重新辦理了通知手續(xù)，并于2019年9月22日辦理了全額支取手續(xù)。則以下說法正確的是（）
只有具備票據審驗資格的人，才能對收到的特種信件票據進行審驗。
同一會計檔案采用不同介質保存的，則按保管期限長的要求進行保管。
對大額現金免填單取款業(yè)務進行授權時，授權人員應審核確認（）。
如需退匯，應通過查詢賬戶哪些內容判斷退匯或入賬（）。
現金支票的出票日為2018年3月20日，按規(guī)范書寫要求，3前面必須加“零”。
為更好服務客戶，保障業(yè)務正常進行，對符合下列特殊情形之一的質押存單提前處置并歸還對應浙商銀行債權，經營業(yè)主管簽批后，可手工調整計息賬務，按原利率檔次和實際存款積數進行計息（）
柜面實時生成的電子存單，支持浙商銀行靠檔計息類存款產品、定期類存款產品以及定制類存款產品等全部存款產品。
票據掛失止付不是一種效力確定的補救措施，而是一種救急措施，必須與其他法定措施（公示催告、提起訴訟）結合起來，才能起到救濟作用。