A.第一時間報告主管
B.由主管組織撬鎖，確保其中無待處理業(yè)務(wù)單據(jù)或與工作無關(guān)的個人物品
C.如非人持有，則無需過問處理
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A.個人開戶
B.激活
C.客戶資料維護
D.一次性金融服務(wù)
A.匯出到境外投資性質(zhì)公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實資金用途，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
B.收款方為保險公司（含insurance、life、AXA安盛、AIA友邦、Prudential保誠等字眼），根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，境內(nèi)個人可購買的境外保險主要是到境外旅行、商務(wù)活動、留學(xué)等購買的人身意外險、疾病保險等。人壽保險和投資返還分紅類保險屬于金融和資本項下的交易，現(xiàn)行的外匯管理政策尚未開放
C.境外付款人為公司賬戶時，需核實收款方的公司性質(zhì)。如境外付款人為境外投資性質(zhì)公司，如保險公司、證券公司、基金公司、房地產(chǎn)公司，需與客戶核實資金來源，提供證明材料辦理，禁止辦理投資類匯款業(yè)務(wù)
D.匯款到房地產(chǎn)公司（含real estate房地產(chǎn)、property物業(yè)等字眼）時，注意：目前禁止到境外購買房產(chǎn)
E.如匯出至其他公司，需核實收款方的公司性質(zhì)，可留存公司介紹、官網(wǎng)截圖或用途證明材料辦理
A.職業(yè)為家庭主婦，留有單位信息
B.客戶2012年出生，教育程度為大學(xué)專科和?？茖W(xué)校
C.客戶今年8歲，婚姻狀況為已婚
A.風(fēng)險證件
B.風(fēng)險客戶早知道
C.備案系統(tǒng)
A.核心系統(tǒng)顯示的該尾箱號碼
B.“大尾箱封箱專用鑰匙”字樣
C.啟用日期
D.網(wǎng)點編號
最新試題
哪個子項中止可由柜面主動設(shè)置？（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險預(yù)警時，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
存在合規(guī)問題、客戶不配合開展盡職調(diào)查、無法聯(lián)系客戶等異常情形，在做好客戶解釋工作的前提下，可通過以下方式內(nèi)部發(fā)起關(guān)閉協(xié)議（）。
客戶來招商銀行領(lǐng)取服務(wù)銀行變更后的新社?？〞r，經(jīng)辦員必須辦理（）。
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時，應(yīng)同步查詢（）界面，對于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強核實后審慎受理。
以下關(guān)于境外人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)業(yè)務(wù)的說法中，正確的是（）。
實物貴金屬核查時，核查人員需將對（）等內(nèi)容詳細記錄在核心系統(tǒng)“備注說明”欄。
若系統(tǒng)跑批失敗，客戶在辦理手機號碼核實手續(xù)后被中止非柜面業(yè)務(wù)（子項BF）時，各營業(yè)網(wǎng)點核查情況屬實后，應(yīng)如何處理？（）
客戶類核算種類是由（）構(gòu)成。
現(xiàn)鈔冠字號碼采集功能業(yè)務(wù)菜單碼為：（）