A.辦理業(yè)務(wù)呈群體性特征
B.對銀行工作人員進(jìn)行威脅
C.首選自助機(jī)具辦理業(yè)務(wù)
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A.嚴(yán)格審核客戶提供的有效身份證原件
B.必要時可要求客戶出示護(hù)照、通行證、社保卡等輔助證件進(jìn)一步核實
C.對于客戶填寫的地址信息進(jìn)行上門核實
D.各網(wǎng)點應(yīng)加強(qiáng)客戶異常行為信息的采集，在全行范圍內(nèi)進(jìn)行信息共享
A.各網(wǎng)點事先留存第三方服務(wù)人員帶有照片的工作證復(fù)印件，以備交接時進(jìn)行身份核實
B.EMS信件等重要物品交接手續(xù)必須在監(jiān)控范圍內(nèi)進(jìn)行，但位置可不固定。
C.對于服務(wù)人員身份存疑時必須與第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行核實
D.發(fā)生異常情況要及時上報事件發(fā)生的詳細(xì)情況并對監(jiān)控錄像進(jìn)行備份
A.銀行匯路不暢的經(jīng)常項目交易，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以收取外幣現(xiàn)鈔，按規(guī)定可在經(jīng)辦銀行辦理結(jié)匯或存入經(jīng)辦銀行轉(zhuǎn)為現(xiàn)匯
B.向戰(zhàn)亂、金融條件差的國家（地區(qū)）支付的服務(wù)貿(mào)易支出，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔
C.按規(guī)定已提取但未使用完的服務(wù)貿(mào)易項下外幣現(xiàn)鈔，可以結(jié)匯或存入原提取外幣現(xiàn)鈔所使用的外匯賬戶
D.境內(nèi)機(jī)構(gòu)公務(wù)出國項下每個團(tuán)組平均每人提取外幣現(xiàn)鈔金額在等值1萬美元（含）以下的，境內(nèi)機(jī)構(gòu)可以按規(guī)定在經(jīng)辦銀行購匯或使用自有外匯提取外幣現(xiàn)鈔
A.居民境內(nèi)房屋租金收入結(jié)匯
B.居民境外房屋租金收入結(jié)匯
C.居民承租非居民境外房屋的租金支出購匯
D.居民承租非居民境內(nèi)房屋的租金支出購匯
E.客戶外匯存款利息結(jié)匯
A.書面申請
B.合同或協(xié)議
C.發(fā)票或支付通知
D.服務(wù)貿(mào)易等項目對外支付稅務(wù)備案表
E.技術(shù)進(jìn)出口許可證
最新試題
個人信息相關(guān)資料，需進(jìn)行（）保管。
若到期一次性還本的貸款，本金尚未逾期，則在客戶清償（）后，才可將貸款由非應(yīng)計貸款轉(zhuǎn)為應(yīng)計貸款。
根據(jù)2018年“531”工程核心賬務(wù)系統(tǒng)公司業(yè)務(wù)第十批優(yōu)化投產(chǎn)后，優(yōu)化了高風(fēng)險客戶電子渠道簽約審批流程，超過（）個月有效期后，客戶辦理業(yè)務(wù)時如仍為高風(fēng)險、較高風(fēng)險客戶，則需重新發(fā)起審批流程。
未解付匯入?yún)R款退匯時，通過匯入?yún)R款疑難收匯交易，解付標(biāo)志選擇退匯進(jìn)行處理，聯(lián)動發(fā)送（）報文。
各商業(yè)匯票承兌行在票據(jù)到期日應(yīng)及時處理票據(jù)款項支付，針對提示付款當(dāng)日（）前未予以應(yīng)答的，中國票交系統(tǒng)將自動發(fā)起應(yīng)答結(jié)果為“拒付”，并將結(jié)果通知雙方。
營業(yè)網(wǎng)點受理委托單位批量開戶時，原則上每一位申請人（軍人、武警除外）均應(yīng)填寫并簽署（）。
申請電子特轉(zhuǎn)憑證時，備注欄位信息不得超過（）個漢字。
辦理匯出匯款時，業(yè)務(wù)種類對應(yīng)業(yè)務(wù)編碼分別為：貨物貿(mào)易（）、服務(wù)貿(mào)易（）、個人匯款（）。
各行應(yīng)安排專人（）查看待處理的“銀行承兌匯票提示付款應(yīng)答”及“商業(yè)承兌匯票付款應(yīng)答”待辦任務(wù)，商業(yè)承兌匯票應(yīng)根據(jù)承兌人的委托及承兌人的賬戶余額情況作出應(yīng)答。
根據(jù)2018年531工程核心賬務(wù)系統(tǒng)資金業(yè)務(wù)第六期優(yōu)化投產(chǎn)后，通過“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-裝鈔”和“內(nèi)部管理-物品-登記確認(rèn)-自助設(shè)備-清鈔”路徑進(jìn)行自助設(shè)備裝清鈔登記，登記面值中增加（）券別欄位。