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分行所在地外匯局同意情況下，多級現(xiàn)金池可例外開展外幣業(yè)務。
非銷戶為目的（特定場景之外），管控原因為賬戶長期不動（一年未發(fā)生收付/開戶半年無交易）的，解除管控的方法：除白名單客戶外，客戶經(jīng)理應采取上門核實方式盡調(diào)，提供上門照片，由運營人員解除管控。
客戶攜帶印章至柜面辦理業(yè)務的，由運營人員拍照留存其蓋章過程，打印照片后由客戶經(jīng)理在打印件上簽章確認。
基本戶變更業(yè)務涉及單位法人或負責人國籍非中國時，系統(tǒng)目前也可RPA自動備案，無需人工備案。
客戶要求在設備現(xiàn)場領(lǐng)取公司卡吞卡，必須由持卡人本人出示個人有效身份證件辦理領(lǐng)卡手續(xù)。
按照制度日結(jié)單順序的擺放如下：“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表、柜員單據(jù)檢查日結(jié)單、憑證日結(jié)單、柜員電子單據(jù)附件日結(jié)檢查單（分行增加）和集中運營單據(jù)檢查結(jié)果清單”。
柜員日結(jié)單據(jù)順序為“柜員單據(jù)檢查日結(jié)單”為第一張，其余“柜員現(xiàn)金日結(jié)匯總表”、“憑證日結(jié)單”隨后擺放。
辦理預留簽章中的個人簽章變更，不再需要提供原簽章人員的證件和簽章。
柜面應核點客戶交回的未用空白重要憑證，經(jīng)辦柜員清點是否與銷戶申請書填寫的內(nèi)容一致，當客戶面剪角，并在銷戶申請書上簽章。客戶交回的重要空白憑證經(jīng)辦柜員應當日銷毀，并由銷毀人員在銷戶申請書的“銀行簽收人”欄簽章。
根據(jù)開戶旅程、變更旅程的改造進行修改，不再體現(xiàn)客戶經(jīng)理盡職調(diào)查的細節(jié)，僅體現(xiàn)盡職調(diào)查的職責與步驟。