A.按日
B.按月
C.按季
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A.20%
B.25%
C.50%
D.100%
A.所在部門負(fù)責(zé)人
B.運(yùn)營(yíng)主管
C.后督中心
D.計(jì)財(cái)部
A.姓名或名稱
B.匯款人賬戶
C.匯款人地址
D.匯款人國(guó)家
A.公司部
B.限制賬戶相應(yīng)業(yè)務(wù)主管
C.分管行長(zhǎng)
D.會(huì)計(jì)主管
A.限于制交易方式
B.限制交易金額和頻率
C.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)和停用賬戶
D.調(diào)高客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
E.加強(qiáng)賬戶監(jiān)測(cè)
最新試題
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天上下午至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。具體做法為()
系統(tǒng)上線柜面輪候凍結(jié)等相關(guān)功能后,除對(duì)于在功能上線前已經(jīng)被司法機(jī)關(guān)借方的賬戶(卡)不支持輪候凍結(jié)操作外,還包含收下哪種情況不支持輪候凍結(jié)操作()
錯(cuò)賬沖正憑證需注意哪些要點(diǎn)()
柜面營(yíng)業(yè)應(yīng)急業(yè)務(wù)事項(xiàng)基本條件包括:()
各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)安排專人在每天10:00前和16:00前至少兩次對(duì)收到的票交所任務(wù)進(jìn)行檢查,確保及時(shí)處理。
對(duì)大額現(xiàn)金免填單取款業(yè)務(wù)進(jìn)行授權(quán)時(shí),授權(quán)人員應(yīng)審核確認(rèn)()。
司法凍結(jié)業(yè)務(wù),在存款賬戶余額大于凍結(jié)金額時(shí),應(yīng)選擇()。
受理會(huì)計(jì)憑證時(shí),下列哪些情形不屬于必須退回的情形()
以下哪些情形印鑒存在瑕疵,事后能補(bǔ)正,經(jīng)主管審批,可應(yīng)急辦理()。
票據(jù)狀態(tài)為風(fēng)險(xiǎn)票據(jù)的,可辦理托收登記。