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A.現(xiàn)金收支∶單筆或累計人民幣5萬元以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含）
B.非自然人∶單筆或累計劃轉(zhuǎn)人民幣200萬元以上（含）、外幣等值20萬美元以上（含）
C.自然人境內(nèi)劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計人民幣50萬元以上（含）、外幣等值10萬美元以上（含）的
D.自然人跨境劃轉(zhuǎn)∶單筆或累計人民幣20萬元以上（含）、外幣等值1萬美元以上（含）的
A.對可疑交易報告回溯性審查
B.在日常的交易中關注
C.審查以往的大額交易報告
D.對既有客戶進行全面篩查
A.現(xiàn)金業(yè)務容易使交易鏈條脫離銀行的監(jiān)管體系，難以核實資金真實來源、去向和用途
B.非面對面交易方式使得金融機構開展客戶盡職調(diào)查的難度增大，洗錢風險相應加大
C.跨境交易由于不同國家（地區(qū)）的監(jiān)管存在差異可能導致反洗錢監(jiān)控漏洞產(chǎn)生
D.對交易的上限、頻率能夠限制大額交易或者頻繁交易發(fā)生的可能性，但不能降低洗錢風險
A.產(chǎn)品屬性要素∶主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性；防范洗錢風險
B.業(yè)務流程要素∶主要考察客戶身份識別、資金劃轉(zhuǎn)等環(huán)節(jié)設計是否合理，能否有效
C.系統(tǒng)控制要素∶主要考察核心業(yè)務系統(tǒng)能否實現(xiàn)設定的反洗錢功能
D.對于風控效果影響力越大的基本要素及其風險子項，賦值相應越高
最新試題
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
以下關于反洗錢資料保存的方式，說法正確的是（）。
網(wǎng)絡賭博在"資金交易"方面的識別點包括（）。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
非法集資案件涉及領域較多，其中投資理財領域占比較小。
走私犯罪在"個人身份背景"方面的識別點包括（）。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？