A.背書人在背書時記載“不得轉讓”字樣的,背書無效
B.背書附條件的,背書無效
C.部分轉讓票據權利的,背書無效
D.分別轉讓票據權利的,背書無效
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A.本人身份證件
B.單位證明
C.銀行匯票
D.解訖通知
A.見票即付
B.定日付款
C.出票后定期付款
D.見票后定期付款
A.銀行匯票的出票人在票據上的簽章
B.銀行承兌商業(yè)匯票時的簽章
C.銀行發(fā)出銀行承兌匯票查詢書時的簽章
D.貼現(xiàn)銀行作為持票人,在商業(yè)匯票背面背書欄內的簽章
A.要求客戶補充身份證明材料
B.開展強化的盡職調查
C.立即停止建立業(yè)務關系
D.拒絕為其提供一切金融和支付服務
A.為客戶新開賬戶或者提供一次性金融服務時的識別
B.對存量客戶的持續(xù)識別
C.發(fā)現(xiàn)特殊情形時的重新識別
D.對高風險客戶或者高風險賬戶持有人的重點識別
最新試題
各營業(yè)網點對于經復查后仍無查明的自動柜員機長短款,自長短款發(fā)生之日起至次年,可提交自動柜員機待處理長短款處理申請,啟動核銷或轉營業(yè)外收入審批程序
賬戶轉賬8072中收款人賬號輸入正確,則對方收款機構是根據此賬號自動回顯。
結售匯留底檔案以日期、編號按順序進行裝訂,由各支行統(tǒng)一保管,保管期限五年
柜員掃描憑證時,當日掃描憑證必須當日提交,次日該掃描文檔則作廢。
取消交易9038能用于取消所有賬務交易
綜合業(yè)務系統(tǒng)中,每日網點開機和網點平賬均需雙人操作。
當日掛賬的待銷賬當日不銷賬則掛賬柜員無法正式簽退
居民個人和居民機構辦理結匯按外匯資金用途,居民個人和居民機構辦理售匯按外匯資金來源。
網點于業(yè)務發(fā)生的次日將業(yè)務憑證及資料掃描并上傳至后督系統(tǒng)。
企業(yè)客戶正常使用網銀滿三個月后,如其日常結算金額經常高于其網銀限額,客戶可向開戶網點申請調整交易限額,無需填表。