多項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)非自然人客戶的身份識(shí)別，在（）業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，采取合理措施了解非自然人客戶的業(yè)務(wù)性質(zhì)與股權(quán)或者控制權(quán)結(jié)構(gòu)，了解相關(guān)的受益所有人信息。
A.建立
B.維持
C.撤銷
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1.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡(jiǎn)稱是（）
A.FATF
B.APG
C.EAG
D.OPEC
2.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)可以不識(shí)別下述非自然人客戶的受益所有人（）
A.股份有限公司
B.個(gè)體工商戶
C.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)
D.信托公司
3.單項(xiàng)選擇題義務(wù)機(jī)構(gòu)在充分評(píng)估下述非自然人客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況基礎(chǔ)上，可以將其法定代表人或者實(shí)際控制人視同為受益所有人的是（）
A.有限責(zé)任公司
B.合伙企業(yè)
C.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
D.國(guó)家權(quán)力機(jī)關(guān)
4.單項(xiàng)選擇題公司的受益所有人可以判定為直接或者間接擁有超過(guò)（）公司股份或者表決權(quán)的自然人。
A.20%
B.25%
C.30%
D.50%
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“社會(huì)保險(xiǎn)客戶新一貸”方案編碼及名稱有幾類？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
以下符合新一貸基本準(zhǔn)入政策的有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
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宅抵貸經(jīng)營(yíng)貸貸款金額需要滿足的要求包括？（）
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宅抵貸DTI核額方式的要求是（）。
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下面新一貸業(yè)務(wù)中，屬于特殊方案類型的是？（）
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新一貸業(yè)務(wù)新增553公積金方案準(zhǔn)入條件包括（）。
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題型：多項(xiàng)選擇題
平安銀行房貸特殊方案新一貸（6-12），是平安銀行向還款期滿6個(gè)月但不滿12個(gè)月的平安銀行房貸客戶推出的新一貸業(yè)務(wù)。其準(zhǔn)入條件包括？（）
題型：多項(xiàng)選擇題