A.零售管理部門(mén)
B.運(yùn)營(yíng)管理部門(mén)
C.法律合規(guī)部門(mén)
D.安全保衛(wèi)部門(mén)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.客戶盡職調(diào)查表
B.一次性金融交易登記表
C.反洗錢(qián)金融登記本
D.客戶信息反饋表
A.全部
B.部分
C.完整
D.一致
A.交易背景
B.資金來(lái)源
C.資金用途
D.客戶的經(jīng)濟(jì)情況
A.《人民幣單位銀行存款賬戶管理辦法》
B.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.《人民幣個(gè)人存款賬戶管理辦法》
D.《人民幣結(jié)算管理辦法》
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.外管局
D.各分行
最新試題
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對(duì)客戶身份資料和交易記錄有更長(zhǎng)保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來(lái)源和用途
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營(yíng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門(mén)等條線的相關(guān)部門(mén)和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
客戶申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶的身份證明文件，登記客戶身份基本信息，并留存客戶身份證明文件的復(fù)印件或影印件
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開(kāi)展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
外國(guó)政要的家庭成員無(wú)需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)