多項選擇題在冠字號碼查詢業(yè)務(wù)中，各分行付出假幣事實確認清楚后，出現(xiàn)下列情形的，總行將按照《恒豐銀行工作人員違規(guī)失職行為處理辦法》的規(guī)定，給予有關(guān)責任人員記大過至開除處分，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任：（）

A.被投訴到人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)，經(jīng)核實未采取有效措施，致使假幣對外支付的
B.情節(jié)嚴重性質(zhì)較為惡劣在全國范圍內(nèi)造成負面影響的，被中國人民銀行總行在全國金融機構(gòu)范圍內(nèi)通報的
C.內(nèi)部人員作案，被中國人民銀行總行在全國金融機構(gòu)范圍內(nèi)通報，同時按照法律程序移交司法機關(guān)處理的
D.誤付假幣，未造成重大負面影響的，被中國人民銀行當?shù)胤种C構(gòu)在轄區(qū)范圍內(nèi)通報的
E.中國人民銀行規(guī)定的其他情況


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3.多項選擇題某行對于不同來源的現(xiàn)金，可采取以下不同的冠字號碼記錄方式（）

A.由某行清分并對外支付的現(xiàn)金（包括營業(yè)網(wǎng)點自主清分和現(xiàn)金中心集中清分），由某行記錄冠字號碼
B.委托他行或社會清分機構(gòu)清分后調(diào)入，由某行對外支付的現(xiàn)金，雙方達成協(xié)議，由他行記錄存儲冠字號碼，保證冠字號碼可追溯查詢
C.委托社會清分機構(gòu)清分后調(diào)入，由某行對外支付的現(xiàn)金，雙方達成協(xié)議，由社會清分機構(gòu)記錄存儲冠字號碼，保證冠字號碼可追溯查詢
D.委托他行或社會清分機構(gòu)清分后調(diào)入，冠字號碼可不記錄

4.多項選擇題冠字號碼采集、記錄、存儲的信息至少應(yīng)包含（）

A.金融機構(gòu)代碼
B.業(yè)務(wù)類型（自動柜員機或柜面）
C.機具編號
D.記錄冠字號碼信息的日期和時間
E.冠字號碼文本

5.多項選擇題對于同業(yè)銀行在開立人民幣結(jié)算賬戶，以下說法正確的是（）。

A.嚴格執(zhí)行開戶證明文件原件的審核要求，不得以審核復印件或影印件代替，必須采取雙人復核制度
B.開戶前應(yīng)到存款銀行上門核實，并通過大額支付系統(tǒng)向存款銀行一級法人進行核實，確保存款銀行開戶意愿的真實性
C.對賬地址（聯(lián)系地址）應(yīng)當為存款銀行經(jīng)營地或者工商注冊地的地址
D.完整留存對開戶意愿和開戶證明文件真實性核實的紙質(zhì)、視頻、電話等記錄