單項選擇題對于已在我*行開立基本存款賬戶、一般存款賬戶的存款人，向我*行申請開立單位結算賬戶時，應將開戶資料與我*行留存的原賬戶資料進行核對，并將客戶預留印鑒與原賬戶預留印鑒進行核驗。核對情況需在（）中予以標注。
A.《平安銀行單位開戶申請書》
B.《印鑒卡》
C.授權委托書
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1.單項選擇題客戶A在平安銀行廣州分行營業(yè)部已開立基本存款賬戶，可選擇在（）再開立一般存款賬戶。（）
A.廣州分行營業(yè)部
B.東山支行
C.中石化大廈支行
2.單項選擇題對銀行存款賬戶的存款和有關資料，除國家法律、行政法規(guī)另有規(guī)定外，銀行（）拒絕任何單位或個人查詢。與存款人簽訂相關協(xié)議的，按協(xié)議約定執(zhí)行。
A.無權
B.有權
C.可選擇性
3.單項選擇題以下控股股東或者實際控制人、受益所有人、法定代表人、負責人和授權辦理業(yè)務人員的（）非存款人身份基本信息。
A.姓名
B.身份證件或者身份證明文件的種類
C.身份證件或者身份證明文件的號碼
D.身份證件或者身份證明文件的有效期限。
E.聯(lián)系方式
4.單項選擇題存款人申請辦理存款賬戶的開立、變更及撤銷業(yè)務，（）由單位負責人或其被授權人在開戶行當面直接辦理。所有客戶簽字環(huán)節(jié)，（）由單位負責人或其被授權人當面簽字確認，（）他人代簽。
A.需；需；嚴禁
B.需；無需；可以
C.無需；無需；可以
D.無需；需；嚴禁
5.單項選擇題存款人在增加賬號前簽發(fā)的支票，在支票提示付款期內（）支付密碼
A.需校驗
B.不校驗
最新試題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
題型：判斷題
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
題型：判斷題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
題型：判斷題
洗錢或利用職務或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠程柜面操作權限外，3年內不得再申請遠程柜面操作權限
題型：判斷題
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內部折算率折算成人民幣。
題型：判斷題
單位客戶的身份證件或身份證明文件，指可證明該客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
題型：判斷題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點和機構
題型：判斷題
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
題型：判斷題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
題型：判斷題