A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的。
B.對向境內匯入資金的境外機構提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名或者名稱、匯款人賬號和匯款人住所及其他相關替代性信息的。
C.客戶無正當理由拒絕更新客戶基本信息的。
D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.與高風險相匹配的強化身份識別
B.發(fā)現(xiàn)可疑情形及時提交可疑交易報告
C.與高風險相匹配的交易監(jiān)測
D.拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關系
A.Ⅰ類銀行賬戶
B.Ⅱ類銀行賬戶
C.Ⅲ類銀行賬戶
D.IV類銀行賬戶
A.社會保障卡
B.戶籍證明
C.居住證
D.水費繳款單
A.奉化市菜場老應蛋炒飯店
B.寧波市財政局
C.寧波市中級人民法院
D.象山石浦金博水產專業(yè)合作社
A.對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，則定期（如每3個月）或額外提交報告
B.提升客戶風險等級。
C.經(jīng)反洗錢主管部門審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。
D.向相關金融監(jiān)管部門報告。
最新試題
“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。
反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。
人民銀行、銀保監(jiān)會、公安機關、電信主管部門、工商行政管理部門和銀行、支付機構應加強溝通、密切配合，積極推進信息共享，建立高效運轉的緊急止付和快速凍結工作機制，推動緊急止付和快速凍結順利實施。
義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
各銀行、支付機構、公安機關、電信主管部門應加強電信網(wǎng)絡新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡新型違法犯罪案例，總結作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。
當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。
對于通過自助開卡機具且利用遠程審核程序開立賬戶的客戶，應適當調高其洗錢風險等級。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務或者開展業(yè)務時，必須使用交易當事人的同名銀行賬戶。