A.基礎(chǔ)交易合同、商業(yè)發(fā)票、報(bào)關(guān)單、貨運(yùn)提單
B.交易對(duì)手及股權(quán)信息
C.貨物及其原產(chǎn)地
D.運(yùn)輸工具和路線等
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A.修改、掩飾、刪除報(bào)文中與制裁相關(guān)信息的
B.應(yīng)使用MT202COV報(bào)文的交易，為掩飾制裁相關(guān)信息而拒絕使用的
C.在報(bào)文中故意使用縮寫(xiě)掩飾制裁相關(guān)信息的
D.明知有關(guān)人員為制裁名單上人員的前臺(tái)公司、代理人等，仍為其辦理我-行制裁政策禁止交易的
E.在金融機(jī)構(gòu)客戶對(duì)有關(guān)人員或交易開(kāi)展盡職調(diào)查時(shí)，明知涉及制裁或者存在嫌疑，仍回復(fù)虛假、不完整、不準(zhǔn)確或誤導(dǎo)信息的
F.交易因涉及制裁違規(guī)被金融機(jī)構(gòu)客戶退回后，采取更改路徑、修改匯款信息或拆分款項(xiàng)等形式繼續(xù)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)的
A.客戶在過(guò)去三年內(nèi)被中國(guó)銀行報(bào)送三次可疑交易報(bào)告
B.政府主管部門要求
C.其他中國(guó)銀行認(rèn)為客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)較高，應(yīng)當(dāng)終止客戶關(guān)系的情形
A.存在負(fù)面媒體信息
B.有權(quán)機(jī)關(guān)調(diào)查
C.其他銀行拒絕建立客戶關(guān)系
D.客戶國(guó)籍/注冊(cè)地信息為或變更為被美國(guó)OFAC全面制裁國(guó)家
A.立即停止新增金融服務(wù)
B.開(kāi)展客戶重檢
C.并視情況采取提高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、暫停授信、提前收回貸款、終止客戶關(guān)系等控制措施
D.可以置之不理
A.政要人士
B.私人銀行客戶
C.外國(guó)自然人
最新試題
甲、乙、丙三個(gè)車間共有員工232人，丙車間的員工數(shù)等于甲車間的員工數(shù)加乙車間員工數(shù)的1/5，也等于乙車間員工數(shù)加上甲車間員工數(shù)的40%，丙車間有員工（）人。
一輛大型客車從甲城到乙城需8小時(shí)，一輛轎車從乙城到甲城需6小時(shí)，客車開(kāi)了2小時(shí)后，轎車出發(fā)，轎車出發(fā)后（）小時(shí)兩車才能相遇。
某建設(shè)單位需要在61天內(nèi)修完一條917米的路，由甲、乙兩個(gè)工程隊(duì)可供選擇，甲隊(duì)每天可以修17米，工程費(fèi)是3400元，乙隊(duì)每天可以修15米，工程費(fèi)是2250元，要完成這條路最少需要花費(fèi)（）元。
某小公司有15名員工，其中市場(chǎng)部6人、技術(shù)部6人、綜合部3人，從中任意選取3人，其中恰好有市場(chǎng)部、技術(shù)部、綜合部各1人的概率是（）。
污水處理廠的某一水池有兩個(gè)水管，分別為進(jìn)、出水管，單開(kāi)進(jìn)水管12分鐘可將空池放滿；單開(kāi)出水管，20分鐘可將滿池水放空。如果現(xiàn)兩管齊開(kāi)，（）分鐘可將空池裝滿水。
AB 周末去體育館進(jìn)行羽毛球比賽，兩人總共用去13個(gè)羽毛球，A 比B 多用了3個(gè)，那么A、B 兩人分別用了（）個(gè)。
某車計(jì)劃以速度v 從甲地開(kāi)往乙地，t 小時(shí)后可以到達(dá)，如果速度提高50%，可以節(jié)約半個(gè)小時(shí)，如果以原速行駛50公里后，速度降低20%，則比原計(jì)劃晚到12分鐘，甲乙兩地之間的距離是（）公里。
按照發(fā)生錯(cuò)款的原因，現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)錯(cuò)款可分為：（）
某書(shū)店購(gòu)回甲乙兩種定價(jià)相同的書(shū)，其中甲種書(shū)占60%，需按定價(jià)的78%付款給批發(fā)商，乙種書(shū)按定價(jià)的82%付款給批發(fā)商，那么，書(shū)店按定價(jià)銷售完這兩種書(shū)后獲利的百分率是（）。
根據(jù)以下數(shù)字規(guī)律，空缺處應(yīng)填入的是（）。0，2，6，12，（），30。