單項選擇題金融機構在與客戶建立業(yè)務關系時，首先應進行（）。
A.客戶身份識別
B.大額和可疑交易報告
C.可疑交易的分析
D.與司法機關全面合作
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1.單項選擇題營業(yè)終了，對于庫管員尾箱中的現(xiàn)金網點負責人或業(yè)務主管應認真執(zhí)行（）工作，并嚴格雙人裝箱、雙人上鎖等業(yè)務操作流程；柜員保管使用的重要空白憑證及重要物品必須入庫（柜）妥善保管。
A.卡把復點
B.抽把復點
C.卡把、抽把復點
D.全面清點
2.單項選擇題根據(jù)審慎性原則，上門收款業(yè)務實行（），未經批準一律不得自行開辦此項業(yè)務。
A.當?shù)厝诵袌髠渲?br />
B.總行審批制
C.分行審批制
D.支行審批制
3.判斷題發(fā)生事務驗印可按需選取印章。
最新試題
其中柜面系統(tǒng)輸出打印印章可根據(jù)輸出印章下方的防偽碼對（）等信息進行查詢。
題型：多項選擇題
根據(jù)睡眠戶相關業(yè)務規(guī)定，一級分支行職責有（）。
題型：多項選擇題
電子驗印系統(tǒng)業(yè)務處理模式包含（）。
題型：多項選擇題
柜員信息維護操作不當，將導致前臺柜面操作風險失控。
題型：判斷題
存單折專用章是指受理存單折業(yè)務后，由系統(tǒng)根據(jù)參數(shù)設置自動輸出打印在存單折上的簽章。
題型：判斷題
柜員進行指紋采集操作由各分行會計運營部處理。
題型：判斷題
紙質會計檔案裝訂后，所有會計檔案可以取出。
題型：判斷題
賬戶存續(xù)期間，營業(yè)機構與存款人無須定期對賬。
題型：判斷題
當日差錯處理是經業(yè)務主管審批后以邏輯刪除的方法直接在綜合業(yè)務系統(tǒng)辦理沖賬，沖正憑證上要注明（）等事項。
題型：多項選擇題
事后監(jiān)督動態(tài)調整原則是指根據(jù)內外部監(jiān)管要求和風險變化情況，持續(xù)調整事后監(jiān)督及風險預警內容和監(jiān)控重點。
題型：判斷題