多項(xiàng)選擇題對(duì)于符合（）以下任一情況的高風(fēng)險(xiǎn)客戶，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)盡職調(diào)查、核查客戶最近1-2年的交易流水后沒有發(fā)現(xiàn)明顯反洗錢特征的，允許發(fā)起客戶的相關(guān)調(diào)額申請(qǐng)。

A.司法查詢已經(jīng)超過(guò)半年的
B.司法凍結(jié)記錄已經(jīng)全部解除的
C.投訴客戶
D.客戶經(jīng)理要求的


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1.多項(xiàng)選擇題對(duì)于符合（）以下任一情況的客戶，經(jīng)支行、分行相關(guān)人員審批，柜員可先登錄AB端柜面系統(tǒng)模塊解除“待盡調(diào)客戶”標(biāo)識(shí)。

A.我.行高凈值客戶
B.已經(jīng)在反洗錢系統(tǒng)中申請(qǐng)降低了風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶，但是仍未推送到業(yè)務(wù)系
C.分行法律合規(guī)部審批同意的不需要對(duì)客戶進(jìn)行管控的
D.業(yè)務(wù)條線審批同意的不需要對(duì)客戶進(jìn)行管控的

2.多項(xiàng)選擇題高風(fēng)險(xiǎn)客戶名下的I類賬戶，限額管控包括非柜面轉(zhuǎn)賬：（）

A.單日累計(jì)筆數(shù)為5筆
B.單日累計(jì)限額5萬(wàn)元
C.年累計(jì)限額100萬(wàn)元
D.年累計(jì)限額200萬(wàn)元

4.單項(xiàng)選擇題根據(jù)《平安銀行現(xiàn)金出納制度》，查庫(kù)的范圍不包括以下哪項(xiàng)：（）

A.現(xiàn)金
B.金銀制品
C.各類機(jī)具
D.假幣

5.單項(xiàng)選擇題關(guān)于保險(xiǎn)柜備用鑰匙、應(yīng)急鑰匙，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

A.備用鑰匙保管人嚴(yán)禁同時(shí)保管同一保險(xiǎn)柜的應(yīng)急鑰匙
B.應(yīng)急鑰匙保管人嚴(yán)禁同時(shí)保管同一保險(xiǎn)柜的備用鑰匙
C.保管過(guò)備用鑰匙的人員，不得接管同一保險(xiǎn)柜的應(yīng)急鑰匙
D.保管過(guò)備用鑰匙的人員，可以接管同一保險(xiǎn)柜的應(yīng)急鑰匙