判斷題分行運(yùn)營管理部為運(yùn)營關(guān)注客戶相關(guān)業(yè)務(wù)的主管部門。

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1.多項(xiàng)選擇題符合以下條件之一的，可申請(qǐng)變更或刪除運(yùn)營關(guān)注名單，審批流程同新增名單：（）

A.完成重大資產(chǎn)重組，股本結(jié)構(gòu)及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更。
B.積極配合我.行開展身份核實(shí)或盡職調(diào)查，對(duì)前期發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)問題已徹底整改，且未發(fā)現(xiàn)其他風(fēng)險(xiǎn)隱患。
C.自被列為運(yùn)營關(guān)注客戶之日起，一年內(nèi)未發(fā)現(xiàn)再次參與欺詐或其他不誠信交易行為。
D.其他導(dǎo)致客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變更的情況。

2.多項(xiàng)選擇題以下行為可申請(qǐng)運(yùn)營關(guān)注客戶中有條件準(zhǔn)入類（）

A.情節(jié)較輕的涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為
B.社會(huì)影響及危害相對(duì)較小的涉嫌參與欺詐等不誠信交易行為
C.受理其業(yè)務(wù)會(huì)給我.行帶來中等風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人
D.受理其業(yè)務(wù)會(huì)給我.行帶來高等風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個(gè)人

3.多項(xiàng)選擇題以下行為可申請(qǐng)運(yùn)營關(guān)注客戶中禁止準(zhǔn)入類（）

A.確認(rèn)參與電信詐騙
B.非法集資
C.侵犯他人合法權(quán)益
D.偽造變造金融票證
E.擾亂正常金融秩序

4.多項(xiàng)選擇題運(yùn)營關(guān)注客戶業(yè)務(wù)中支付業(yè)務(wù)控制目前僅限于（）。

A.遠(yuǎn)程柜面渠道
B.自助設(shè)備
C.網(wǎng)點(diǎn)柜面
D.個(gè)人網(wǎng)銀渠道

5.多項(xiàng)選擇題指定角色用戶可通過綜合客戶服務(wù)系統(tǒng)單筆查詢運(yùn)營關(guān)注客戶信息，包括（）。

A.原始申請(qǐng)資料
B.關(guān)注等級(jí)
C.列入事由