A.支行
B.分行
C.總行
D.各業(yè)務條線和分支機構(gòu)
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A.可直接登記業(yè)務標識號、
B.境外金融機構(gòu)所在地等替代性信息，
C.不需要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息。
D.需要求境外金融機構(gòu)逐筆補充信息。
A.申請人
B.審批人
C.歸檔人
D.最終審批
A.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
B.機構(gòu)信用代碼系統(tǒng)
C.人民銀行結(jié)算賬戶管理系統(tǒng)
D.國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)
A.郵件方式
B.報文方式
C.口頭方式
D.書面方式
A.經(jīng)辦人
B.戶主
C.代理人
D.實際使用人
最新試題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，不用承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
法律、行政法規(guī)和其他規(guī)章對客戶身份資料和交易記錄有更長保存期限要求的，遵守其規(guī)定
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
各機構(gòu)應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構(gòu)關系的專責營銷和管理部門，統(tǒng)籌負責對境外金融機構(gòu)合作關系的開發(fā)、建立、維護與協(xié)調(diào)工作