A.客戶(hù)或?qū)嶋H控制人/實(shí)際受益人、交易對(duì)手屬于被制裁的實(shí)體或個(gè)人
B.客戶(hù)對(duì)銀行的反洗錢(qián)制度和措施表現(xiàn)出過(guò)分關(guān)心
C.客戶(hù)賬戶(hù)涉及重點(diǎn)可疑交易專(zhuān)報(bào)的具體交易特征及交易情況
D.客戶(hù)涉及外國(guó)代理行協(xié)查情況
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A.客戶(hù)賬戶(hù)交易記錄及特征
B.客戶(hù)的聯(lián)系方式
C.客戶(hù)主要交易對(duì)手（關(guān)聯(lián)企業(yè)）信息
D.客戶(hù)產(chǎn)品銷(xiāo)售或服務(wù)地區(qū)
A.客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)范圍
B.主營(yíng)業(yè)務(wù)
C.控股股東或?qū)嶋H控制人信息
D.客戶(hù)產(chǎn)品銷(xiāo)售或服務(wù)地區(qū)
A.客戶(hù)賬號(hào)
B.客戶(hù)賬戶(hù)交易記錄及特征
C.客戶(hù)通常采用的交易結(jié)算渠道
D.客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)狀況
A.客戶(hù)的職業(yè)及職務(wù)信息
B.客戶(hù)的聯(lián)系方式
C.客戶(hù)開(kāi)立賬戶(hù)的時(shí)間
D.客戶(hù)的經(jīng)濟(jì)狀況
A.重要的政府高級(jí)官員
B.重要的企業(yè)高管
C.重要的司法高級(jí)官員
D.重要的軍事高級(jí)官員
最新試題
各機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，針對(duì)具有不同洗錢(qián)或者恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)特征的客戶(hù)、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易，采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的和交易性質(zhì)，無(wú)須了解實(shí)際控制客戶(hù)的自然人和交易的實(shí)際受益人
我*行可信賴(lài)銷(xiāo)售金融產(chǎn)品的金融機(jī)構(gòu)所提供的客戶(hù)身份識(shí)別結(jié)果，不再重復(fù)進(jìn)行已完成的客戶(hù)身份識(shí)別程序，不用承擔(dān)未履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶(hù)身份資料或客戶(hù)身份信息的，可填寫(xiě)“客戶(hù)盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門(mén)和客戶(hù)經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶(hù)身份識(shí)別措施并按要求反饋
向中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
保存的客戶(hù)身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無(wú)關(guān)
客戶(hù)申請(qǐng)保管箱服務(wù)時(shí)，各機(jī)構(gòu)應(yīng)了解保管箱的實(shí)際使用人，并按照我*行保管箱業(yè)務(wù)管理制度核對(duì)個(gè)人、單位客戶(hù)的身份證明文件，登記客戶(hù)身份基本信息，并留存客戶(hù)身份證明文件的復(fù)印件或影印件
個(gè)人客戶(hù)的身份證件或身份證明文件，指政府部門(mén)頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
存在代理關(guān)系時(shí)，應(yīng)分別對(duì)代理人和被代理人采取相應(yīng)的身份識(shí)別措施
如客戶(hù)身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢(qián)調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢(qián)調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿(mǎn)時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢(qián)調(diào)查工作結(jié)束。
客戶(hù)身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢(qián)義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶(hù)身份資料和交易記錄保存一定期限