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判斷題對高風險II類、III類國家或地區(qū)的客戶均需開展標準型盡調(diào)，除防范制裁風險外，也應(yīng)注意防范其他洗錢和恐怖融資風險。

1.判斷題金融罪案管理中心負責集中處理洗錢風險評估的初評、復(fù)評及持續(xù)評級工作，確定客戶的洗錢風險分類級別。

2.判斷題客戶經(jīng)理應(yīng)預(yù)計歸還日期，并全程跟蹤抵押（出質(zhì)）人借用押品權(quán)利憑證的實際用途和使用進度，敦促抵押（出質(zhì)）人辦妥相關(guān)手續(xù)后次日歸還。

3.判斷題營業(yè)網(wǎng)點反洗錢崗位人員在客戶身份識別方面的主要職責包括協(xié)助運營經(jīng)理組織客戶洗錢風險分類，組織管理客戶身份信息的維護和更新，監(jiān)控高風險客戶的交易、記錄分析意見。

4.判斷題空中柜臺借記卡換卡不支持更換為個性化卡號卡片。

5.判斷題存款人無民事行為能力或限制民事行為能力，有法定代理人出具監(jiān)護證明代理辦理個人存款業(yè)務(wù)，需提供委托書。