最新試題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部，各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產品時，只能由我*行進行客戶身份識別
題型：判斷題
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
題型：判斷題
銀行應當保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
題型：判斷題
此處“本機構”包括我*行的所有營業(yè)網點和機構
題型：判斷題
個人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
題型：判斷題
總行金融同業(yè)部門為境外金融機構關系的專責營銷和管理部門，統籌負責對境外金融機構合作關系的開發(fā)、建立、維護與協調工作
題型：判斷題
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應當登記有效期信息；未包含有效期的，應當以適當形式進行標識
題型：判斷題
向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報告操作規(guī)程的相關規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報告上述可疑行為的具體要求，按照當地人民銀行分支機構的要求辦理
題型：判斷題
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質簽名等方式進行確認
題型：判斷題
實際控制人，參考《公司法》規(guī)定，指雖不是公司的股東，但通過投資關系、協議或者其他安排，能夠實際支配公司行為的人。
題型：判斷題