A.隨尾箱交押運(yùn)公司保管
B.鎖入抽屜保管
C.在監(jiān)控下雙人鎖入鐵皮柜內(nèi)
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A.自行
B.雙人
C.由運(yùn)營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
A.運(yùn)營經(jīng)理
B.運(yùn)營經(jīng)理或指定內(nèi)控經(jīng)理
C.運(yùn)營人員本人
A.名稱
B.尺寸
C.管理
A.總行
B.人民銀行
C.分行
A.總行、分行
B.總行、總行
C.分行、總行
最新試題
客戶為外國政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途
核對自然人的居民身份證時，應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進(jìn)行核查
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識別工作情況的各種記錄和資料
客戶身份資料和交易記錄保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認(rèn)客戶是否為他人利益進(jìn)行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
個人客戶的住所地與經(jīng)常居住地不一致的，登記客戶的住所地址
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
私自使用柜臺式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的，應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?；未包含有效期的，?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進(jìn)行標(biāo)識
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務(wù)的記錄和證明