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判斷題利用銀行存款的資金轉(zhuǎn)移進(jìn)行洗錢(qián)是銀行卡洗錢(qián)的主要手段之一。

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1.判斷題銀行卡創(chuàng)意篩選必須于發(fā)展機(jī)構(gòu)的發(fā)卡策略保持一致。

2.判斷題銀聯(lián)卡持續(xù)清算機(jī)構(gòu)主要面臨國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)，清算風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)操作風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，品牌風(fēng)險(xiǎn)，合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)際匯率風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案：正確

3.判斷題2006-2010年，全國(guó)范圍聯(lián)網(wǎng)通用形成，銀行卡受理環(huán)境改善，開(kāi)始國(guó)際化進(jìn)程，此時(shí)監(jiān)管進(jìn)入規(guī)范市場(chǎng)階段，重點(diǎn)防范銀行卡欺詐和信用風(fēng)險(xiǎn)。

參考答案：正確

4.判斷題開(kāi)放式卡組織通過(guò)自身網(wǎng)絡(luò)直接將持卡人和商戶(hù)聯(lián)系在一起，封閉式卡組織則通過(guò)吸納眾多的發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)成為會(huì)員，構(gòu)建出一個(gè)服務(wù)于持卡人和商戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

參考答案：錯(cuò)誤

5.判斷題移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，移動(dòng)，卡組織（或第三方機(jī)構(gòu)），是移動(dòng)支付供給方的核心參與者。

參考答案：正確