A.客戶身份識(shí)別
B.客戶身份資料和交易記錄保存
C.大額交易和可疑交易報(bào)告
D.防范洗錢(qián)犯罪
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.指定賬戶圈存
B.非指定賬戶圈存
C.現(xiàn)金圈存
D.自動(dòng)柜員機(jī)
A.宏觀政策調(diào)整與環(huán)境變化帶來(lái)新的挑戰(zhàn)
B.影子銀行快速發(fā)展阻礙實(shí)體企業(yè)融資
C.企業(yè)治理與經(jīng)營(yíng)不善，導(dǎo)致大量債務(wù)違約
A.檢查密碼器是否已通過(guò)發(fā)行線正常與業(yè)務(wù)終端連接；
B.檢查密碼器是否已調(diào)為聯(lián)機(jī)模式；
C.檢查密碼器是否納入操作員庫(kù)存管理；
D.檢查網(wǎng)點(diǎn)客戶端程序的通訊串口（COM1、COM2、COM3或COM4）配置是否正確。
A.納稅情況異常
B.現(xiàn)金流異常
C.毛利率畸高
A.充分利用基層網(wǎng)點(diǎn)和“村村通”便民服務(wù)點(diǎn)宣傳。
B.充分利用網(wǎng)點(diǎn)LED電子顯示屏、金融夜校等手段宣傳。
C.充分利用金融夜校宣傳。
D.加強(qiáng)客戶銀行卡用卡知識(shí)宣傳教育。
E.提示銀行卡詐騙等風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)客戶安全用卡意識(shí)。
F.切實(shí)履行消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)職責(zé)。
G.不斷完善各項(xiàng)管理制度。
最新試題
以下貸款業(yè)務(wù)流程中，哪幾個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)在操作時(shí)必須按規(guī)定查詢客戶個(gè)人信用報(bào)告（）。
貴州省農(nóng)村信用社2017年度黨建工作目標(biāo)考核內(nèi)容包括（）。
《貴州省農(nóng)村信用社個(gè)人經(jīng)營(yíng)戶評(píng)級(jí)授信管理辦法（試行）》，所稱個(gè)體經(jīng)營(yíng)戶是指從事合法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的自然人，包括：（）。
貴州省農(nóng)村信用社新版客戶風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)制度要求統(tǒng)計(jì)報(bào)送工作應(yīng)遵循客觀性.科學(xué)性.真實(shí)性（）原則。
調(diào)查人員收集證據(jù)，應(yīng)當(dāng)符合以下要求（）。
項(xiàng)目指引所稱項(xiàng)目融資，是指符合以下特征的貸款（）。
農(nóng)戶小額信用貸款用途應(yīng)符合國(guó)家法律法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定，應(yīng)當(dāng)遵循（）原則。
貴州省信貸支持精準(zhǔn)扶貧實(shí)施辦法要求工作原則是（）。
借款人未按照約定借款用途使用借款的，貸款人可以（）。
商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)客戶提供的：（）等資料的合法性.真實(shí)性和有效性進(jìn)行認(rèn)真核實(shí)，并將核實(shí)過(guò)程和結(jié)果以書(shū)面形式記載。