單項(xiàng)選擇題先前已被報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)信息的客戶高風(fēng)險(xiǎn)因素變更或消失的，反洗錢業(yè)務(wù)崗、網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理等崗位應(yīng)當(dāng)在知悉后的（）個(gè)工作日內(nèi)在反洗錢系統(tǒng)中進(jìn)行進(jìn)行失效報(bào)告，使該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素失效。

A.1
B.3
C.5
D.10


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1.單項(xiàng)選擇題重新識(shí)別客戶身份后，對于客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級，銀行應(yīng)（）。

A.不必調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
B.定期調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
C.及時(shí)調(diào)整客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級
D.等系統(tǒng)對存量客戶風(fēng)險(xiǎn)等級調(diào)整時(shí)，再做處理

3.單項(xiàng)選擇題在辦理短期信用保險(xiǎn)貸款業(yè)務(wù)時(shí)，CP提示保理相關(guān)錯(cuò)誤提示的主要原因是（）。

A.新一代該客戶最高賠償限額和賣方信用限額信息沒有維護(hù)
B.日期錯(cuò)誤
C.沒有關(guān)聯(lián)貿(mào)易合同

5.單項(xiàng)選擇題新一代上線后出現(xiàn)新增境外保函記賬不成功的主要原因是（）。

A.系統(tǒng)不穩(wěn)定
B.境外保函合約起始日與NTFS發(fā)送報(bào)文日不在同一天
C.金額錄入錯(cuò)誤
D.放款日晚于NTFS發(fā)送日

最新試題

系統(tǒng)設(shè)定未補(bǔ)錄回單的預(yù)警天數(shù)為（），系統(tǒng)自動(dòng)剔除節(jié)假日。

題型：單項(xiàng)選擇題

禹道通達(dá)上線基礎(chǔ)條件：（）

題型：多項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通可以辦理（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

賬單系統(tǒng)簽約客戶使用卡介質(zhì)模式為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

受益人開立遠(yuǎn)期匯票，但根據(jù)信用證條款，付款銀行即期付款，貼現(xiàn)費(fèi)由進(jìn)口商承擔(dān)，實(shí)際上是開證行或付款行對進(jìn)口商提供的融資便利、這種信用證被稱作（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

賬單自助系統(tǒng)默認(rèn)扣費(fèi)日分別為每月的（）日。

題型：單項(xiàng)選擇題

開立信用證時(shí)一般涉及哪些代理行的選擇？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

遠(yuǎn)期匯票（Time Bill/Usance Bill）是指在一定期限或特定日期付款的匯票，可以分為（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

裕農(nóng)通服務(wù)點(diǎn)選擇范圍除農(nóng)村地區(qū)外，（）地區(qū)，在符合當(dāng)?shù)厝嗣胥y行要求及本實(shí)施細(xì)則相關(guān)規(guī)定情況下，也可拓展服務(wù)點(diǎn)。

題型：多項(xiàng)選擇題

客戶自助申請開通服務(wù)點(diǎn)，需上傳服務(wù)點(diǎn)哪些資料？（）

題型：多項(xiàng)選擇題