A.盡職調(diào)查任務(wù)轉(zhuǎn)發(fā)要在接收到反洗錢系統(tǒng)的盡職調(diào)查任務(wù)的T+1日前點(diǎn)擊轉(zhuǎn)出
B.盡職調(diào)查任務(wù)反饋必須在客戶經(jīng)理反饋日當(dāng)天21點(diǎn)前通過(guò)反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)點(diǎn)擊報(bào)送
C.高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評(píng)必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶人工復(fù)評(píng)任務(wù)下發(fā)T+7日前登錄反洗錢監(jiān)測(cè)系統(tǒng)完成復(fù)評(píng)點(diǎn)擊
D.高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制。各支行必須在高風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)控制任務(wù)下發(fā)T+10日前完成
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A.同一自然人作為具體經(jīng)辦人員辦理兩個(gè)以上單位的開(kāi)戶業(yè)務(wù)
B.同一自然人是兩個(gè)以上單位的法定代表人或者單位負(fù)責(zé)人
C.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的聯(lián)系電話相同
D.兩個(gè)以上單位銀行結(jié)算賬戶信息中的地址相同
A.定期
B.付款代理
C.代發(fā)
D.委托貸款
A.柜面業(yè)務(wù)專用章
B.柜面業(yè)務(wù)章
C.帶網(wǎng)點(diǎn)名稱的已核原件相符戳記
D.柜面業(yè)務(wù)受理章
最新試題
單位定期存款換為存單后，運(yùn)營(yíng)主管至少（）一次核對(duì)開(kāi)戶證實(shí)書和登記簿是否相符。
開(kāi)立資本項(xiàng)目賬戶-外匯資本金賬戶需要提供資料有哪些（）
辦理建檔印鑒的內(nèi)部戶轉(zhuǎn)賬出款業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)單人核驗(yàn)印鑒
對(duì)于無(wú)相關(guān)業(yè)務(wù)制度規(guī)定的1039科目墊款，單筆墊款金額大于等于人民幣5萬(wàn)元（外幣折合人民幣，下同）的，需經(jīng)（）審批。
對(duì)公客戶使用支票繳納廣東省非稅收入時(shí)，支票收款人可填寫為（）
客戶辦理公積金協(xié)議撤銷，應(yīng)提供以下哪些材料？（）
關(guān)于海外建設(shè)說(shuō)法正確的是（）
商業(yè)匯票的承兌行或付款人開(kāi)戶行于票據(jù)到期前收到止付通知，應(yīng)于當(dāng)日或者最遲次日上午在交易所系統(tǒng)進(jìn)行止付信息登記。
外幣外債的還本付息，可以通過(guò)哪些渠道（）
各行對(duì)寄來(lái)的詢證函，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并在（）內(nèi)予以回函。