A.基本戶
B.一般戶
C.臨時戶
D.專戶
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A.僅開戶行
B.分行轄內(nèi)網(wǎng)點
C.全行辦理
A.預留印鑒
B.支付密碼
C.預留印鑒+支付密碼
A.營業(yè)部經(jīng)理
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.客戶經(jīng)理
A.變更單位銀行賬戶申請書
B.銷戶單位銀行賬戶申請書
A.預留印鑒
B.支付密碼
C.預留印鑒+支付密碼
最新試題
私自使用柜臺式遠程柜面模式外出辦理業(yè)務的，2年內(nèi)不得再申請遠程柜面操作權限
遠程柜面可辦理借記卡類、信用卡類、增值服務類和轉(zhuǎn)賬匯款類等業(yè)務，但無法辦理投資理財類業(yè)務
設備使用人可以安裝、使用非授權軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權保護法
存在代理關系時，應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
識別客戶和交易的實際受益人，目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易，了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行（外管局）等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的，可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
銀行對客戶身份及交易意愿的核實采用遠程視頻或銀行工作人員現(xiàn)場核實的方式進行，客戶對交易結果采用紙質(zhì)簽名等方式進行確認
各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息，加強對交易活動的監(jiān)測分析
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運營、風險、科技（IT）、市場部門等條線的相關部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應與本辦法的相關規(guī)定保持一致
交易幣種為外幣時，按照外匯局公布的當月內(nèi)部折算率折算成人民幣。