單項選擇題非當(dāng)面尾箱交接:由于現(xiàn)金區(qū)排班、休假、節(jié)假輪班等原因交接柜員之間不能當(dāng)面移交時,經(jīng)支行()同意后,由交出柜員清點現(xiàn)金庫存實物,打印尾箱信息表兩份,無誤后將尾箱交與內(nèi)控經(jīng)理復(fù)點。

A.支行行長
B.營業(yè)部經(jīng)理
C.內(nèi)控經(jīng)理
D.另外一名次日上班的柜員


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1.單項選擇題尾箱當(dāng)面交接需在監(jiān)控下進行,經(jīng)辦柜員將清點無誤的尾箱交與()進行復(fù)點確認,方可交接

A.運營經(jīng)理
B.內(nèi)控經(jīng)理
C.接收柜員
D.監(jiān)交柜員

3.單項選擇題()封裝與開啟必須雙人操作,堅持雙人調(diào)繳、雙人管庫,雙人押運、雙人守庫及雙人進出庫原則。

A.現(xiàn)金庫款箱(袋)
B.柜員現(xiàn)金尾箱
C.實物金
D.假幣

最新試題

客戶為外國政要的,各機構(gòu)不用了解其資金來源和用途

題型:判斷題

核對自然人的居民身份證時,應(yīng)通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查

題型:判斷題

各機構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風(fēng)險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析

題型:判斷題

設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件,所有軟件的安裝和使用均不得違反知識產(chǎn)權(quán)保護法

題型:判斷題

新版營業(yè)執(zhí)照包含有效期的,應(yīng)當(dāng)?shù)怯浻行谛畔?;未包含有效期的,?yīng)當(dāng)以適當(dāng)形式進行標(biāo)識

題型:判斷題

個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權(quán)機關(guān)出具的能夠證明其真實身份的證明文件

題型:判斷題

如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動,且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結(jié)束的,銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。

題型:判斷題

各機構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡責(zé),嚴(yán)格執(zhí)行客戶身份識別制度,針對具有不同洗錢或者恐怖融資風(fēng)險特征的客戶、業(yè)務(wù)關(guān)系或者交易,采取相應(yīng)的措施,了解客戶及其交易目的和交易性質(zhì),無須了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

題型:判斷題

單位客戶的身份證件或身份證明文件,指可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件

題型:判斷題

總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部,各分支機構(gòu)委托其他金融機構(gòu)向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別

題型:判斷題