單項(xiàng)選擇題（）的準(zhǔn)確確定將影響匯報(bào)對(duì)象的選擇并影響應(yīng)急預(yù)案的制定。

A.應(yīng)急處置方案
B.預(yù)警等級(jí)
C.信息傳遞機(jī)制
D.風(fēng)險(xiǎn)信息與數(shù)據(jù)


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1.單項(xiàng)選擇題（）是反洗錢(qián)和反恐怖融資領(lǐng)域最具權(quán)威性的政府間國(guó)際組織之一。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.反洗錢(qián)金融行動(dòng)特別工作組
C.沃爾夫斯堡集團(tuán)
D.亞太反洗錢(qián)集團(tuán)

最新試題

下列選項(xiàng)中，屬于個(gè)人住房按揭貸款風(fēng)險(xiǎn)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于調(diào)整信貸產(chǎn)品，下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

在財(cái)務(wù)指標(biāo)中，盈利能力指標(biāo)包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

下列（）不屬于結(jié)構(gòu)性外匯敞口應(yīng)該滿足的條件。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

設(shè)定限額是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。風(fēng)險(xiǎn)限額的作用是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)主要包括（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險(xiǎn)損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價(jià)值的減少”屬于（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

商業(yè)銀行反洗錢(qián)內(nèi)控制度體系中，處于核心地位的是（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

下列屬于收益度量指標(biāo)的有（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

（）必要時(shí)可指定具備相應(yīng)資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)商業(yè)銀行執(zhí)行信息科技審計(jì)或相關(guān)檢查。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題