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關(guān)于個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù),以下哪種說法正確()。
銀行的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)范圍為()。
目前以下柜臺(tái)交易可不錄入個(gè)人結(jié)售匯系統(tǒng)()。
境內(nèi)個(gè)人在年度總額內(nèi)結(jié)匯,如由直系親屬代為辦理,需提供()。
對(duì)個(gè)人結(jié)匯和境內(nèi)個(gè)人購匯實(shí)行()管理。年度總額分別為每人每年等值()美元。年度總額內(nèi)的,憑()在()辦理。
按照《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》,交易一方為()、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的(),金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告大額。
根據(jù)《反洗錢法》的規(guī)定,金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者為客戶提供規(guī)定金額以上的現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)要求客戶出示真實(shí)有效的身份證件或者其他身份證明文件,進(jìn)行()并登記。
記入國(guó)際收支的項(xiàng)目中屬于資本項(xiàng)目的是()。
以下項(xiàng)目的境內(nèi)個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過年度總額的,哪個(gè)項(xiàng)目所列的證明材料正確:()。
個(gè)人非經(jīng)營(yíng)性收匯,可以()。