單項(xiàng)選擇題可疑交易填報(bào)新增交易如果選擇的“交易截止日期”為當(dāng)天以前日期，反洗錢系統(tǒng)在（）提供客戶歷史交易。

A.當(dāng)日
B.第二日
C.第三日
D.第四日


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1.單項(xiàng)選擇題數(shù)據(jù)來(lái)源為總分行下發(fā)的可疑事件只能操作（）功能。

A.不可疑
B.合并
C.上報(bào)
D.新增

2.單項(xiàng)選擇題異常交易人工上報(bào)中提交的可疑事件進(jìn)入（）功能識(shí)別處理。

A.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
B.可疑交易填報(bào)
C.可疑交易審核上報(bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

3.單項(xiàng)選擇題網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)主管沒(méi)有（）操作權(quán)限。

A.異常交易人工上報(bào)
B.可疑信息人工錄入
C.異?？蛻羧斯ど蠄?bào)
D.跨機(jī)構(gòu)可疑交易識(shí)別

4.單項(xiàng)選擇題《關(guān)于推進(jìn)反洗錢可疑交易報(bào)告集中處理工作的通知》中，以下（）職責(zé)不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。

A.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
B.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)調(diào)整工作
C.按要求配合完成反洗錢協(xié)查
D.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)

6.單項(xiàng)選擇題反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)，（）必須通過(guò)任務(wù)領(lǐng)取的方式才能進(jìn)行操作。

A.可疑交易填報(bào)
B.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
C.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控
D.可疑交易審核報(bào)告

7.單項(xiàng)選擇題各業(yè)務(wù)處理中心對(duì)網(wǎng)點(diǎn)可疑交易報(bào)告考核的主要內(nèi)容不包括（）。

A.完成調(diào)查任務(wù)時(shí)效
B.完成調(diào)查任務(wù)質(zhì)量
C.主觀識(shí)別可疑交易并上報(bào)可疑線索情況
D.客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)級(jí)情況

9.單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢交易監(jiān)測(cè)崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑填報(bào)任務(wù)分配
B.可疑交易填報(bào)
C.跨機(jī)構(gòu)可疑交易分析
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

10.單項(xiàng)選擇題在反洗錢交易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)內(nèi)，以下不屬于“反洗錢報(bào)告復(fù)核崗”需處理的系統(tǒng)功能是（）。

A.可疑交易審核報(bào)告
B.異?？蛻魣?bào)告審核
C.可疑填報(bào)任務(wù)分配
D.關(guān)注客戶群交易監(jiān)控

最新試題

開(kāi)戶時(shí)，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開(kāi)戶行應(yīng)辨別個(gè)人身份證的真?zhèn)尾⑦M(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

不同的開(kāi)戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。

題型：判斷題